A Marcelo Martinez szövetségi bíró által elrendelt intézkedés célja annak megállapítása, hogy kik a 25 pénztárca tulajdonosai, amelyek a Libra bevezetése után megmaradt pénzeszközöket mozgatták, valamint e pénztárcákban lévő pénzeszközök befagyasztása. Legalább 10 tranzakció haladt át olyan központosított tőzsdéken, mint a Binance, amelyek KYC-ellenőrzéseket alkalmaznak.
Argentin bíró elrendelte a vitatott Libra-tokenhez kapcsolódó kriptopénztárcák sürgős befagyasztását
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Martinez bíró befagyasztotta a Libra-pénztárcákat, miután a rendőrség nyomon követte a pénzeszközöket, és leleplezte a azok elrejtésére használt hálózatokat.
- A pénztárcákból több milliót utaltak át kriptovaluta-tőzsdéken keresztül, ami lehetővé tette a hatóságok számára, hogy a KYC-szabályok alkalmazásával azonosítsák a felhasználókat.
- A fennmaradó pénzeszközöket jelenleg a Libra Trust kezeli, amely azokat támogatások formájában tervezi kiosztani helyi vállalatoknak.
Szövetségi bíró elrendelte a Libra-pénztárcák tulajdonosainak azonosítását
A Libra-ügy, amely a vitatott token-értékesítések során kiosztott pénzeszközök bevezetését és az azt követő mozgását vizsgálja, új fejleményekkel gazdagodott Argentínában.
A helyi média által áttekintett dokumentum szerint Marcelo Martinez szövetségi bíró elrendelte a Libra-hoz kapcsolódó pénztárcák azonosítását és befagyasztását, miután jelentést kapott a Szövetségi Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Műszaki Osztályától, amely május óta több kriptovaluta-hálózaton keresztül rekonstruálta a pénzeszközök nyomát.
A lépés nyolc, „Libra-csapat” néven jelölt pénztárcát vett górcső alá, amelyek közvetlenül részt vettek a token bevezetésében, miután Javier Milei argentin elnök népszerűsítette azt a közösségi médiában. A jelentés rögzítette ezeknek a pénztárcáknak a mozgásait: négy közülük közel 57 millió dollárt konszolidált egy olyan címre, amelyet a New York-i Déli Kerületi Szövetségi Bíróság blokkolt, majd feloldott, miután megállapította, hogy a pénzeszközök elszivárgásának veszélye már nem áll fenn.
Az említett pénztárca állítólag több más pénztárcát is felhasználva keverte össze a pénzeszközöket. Május 10-én hatalmas pénzmozgás történt, amelynek során közel 500 ezer egy interoperabilitási protokollon keresztül egy Tron-címre került. Ez a pénztárca is megpróbálta elrejtetni tranzakcióit, de a végrehajtott 17 mozgásból legalább 10 a Binance-en keresztül történt. Hasonlóképpen nyolc pénztárca kapcsolódik a Bybithez, kettő az OKX-hez, és kettő a Bitfinexhez.
Ez elméletileg segítene azonosítani a 8,2 millió dollárhoz kapcsolódó felhasználókat, mivel a legtöbb központosított tőzsde betartja a „ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) követelményeket. Ugyanakkor mások esetleg nem azonosíthatók, mivel egyes intézmények nem követelik meg az ügyfelek azonosítását ezeknél a műveleteknél.
A fennmaradó pénzeszközöket jelenleg az úgynevezett Libra Trust kezeli, amelynek célja, hogy novemberig támogatások formájában ossza szét azokat argentin vállalatok között; jelenleg már 71 pályázat vár jóváhagyásra az ilyen juttatások igénybevételéhez.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
