Bolivijski “car” za borbu protiv droga, Ernesto Justiniano, i direktor Bolivijske posebne snage za borbu protiv narkotika (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, sastali su se s dužnosnicima DEA-e kako bi organizirali napore suradnje. Fokus ove aktivnosti bio bi istražiti mreže pranja novca putem kriptovaluta Sebastiana Marseta.
SAD i Bolivija ciljaju na 'modernog Pabla Escobara' u golemoj istrazi pranja novca putem kriptovaluta
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Bolivijski dužnosnici sastali su se s američkom DEA-om kako bi istražili Sebastiana Marseta, uhićenog 13. ožujka, zbog pranja novca putem kriptovaluta.
- Chainalysis izvještava da je globalno pranje novca putem kriptovaluta poraslo 8 puta od 2020., dosegnuvši golemih 82 mlrd. USD u 2025.
- DEA i bolivijska policija istražit će tvrtke koje primaju nezakonite kripto-sredstva kako bi pratili Marsetovu kriminalnu mrežu.
Bolivijski dužnosnici sastali se s američkom DEA-om kako bi suzbili pranje novca putem kriptovaluta povezano s drogom
Regulatori diljem svijeta jačaju međusobnu integraciju i suradnju kako bi suzbili korištenje kriptovaluta u nezakonite svrhe, poput pranja novca povezanog s drogom.
U utorak su bolivijski “car” za borbu protiv droga Ernesto Justiniano i direktor Bolivijske posebne snage za borbu protiv narkotika (FELCN) Frans William Cabrera Quispe otputovali u Washington i sastali se s američkom Agencijom za suzbijanje droga (DEA) kako bi ojačali suradnju dviju zemalja u borbi protiv trgovine drogom i kriminalnih organizacija povezanih s tim skupinama.
Glavni fokus ovog putovanja bio bi koordinirati istragu kriminalnih mreža koje stoje iza Sebastiana Marseta, nazivanog modernim Pablom Escobarom, koji je 13. ožujka uhićen u Boliviji, kao i drugih kriminalnih narko-skupina koje djeluju u Latinskoj Americi. Među njima su Prva zapovijed glavnog grada (PCC) i Crvena komanda (Comando Vermelho), dvije brazilske skupine koje su optužene da su oprale milijune koristeći digitalne valute.
Marset, koji je trenutačno u pritvoru u SAD-u, optužen je da je oprao milijune koristeći “kurire i tokene za prikrivenu dostavu velikih količina nezakonite valute, najčešće u eurima”, prema objavljenoj optužnici.
Govoreći za lokalne medije, Justiniano je izjavio da, uz sredstva koja dolaze od prodaje tih narkotika, “također istražuju pitanje tvrtki koje su možda preusmjeravale kemikalije” te “pranje novca — konkretno, tvrtke koje su primile sredstva putem kriptovaluta.”
Mirko Sokol, glavni zapovjednik bolivijske policije, naglasio je da obavještajni podaci upućuju na to da je Marset provodio transakcije “prvenstveno u kriptovalutama, a ne u fizičkoj valuti”, te da istrage slijede taj trag.
Pranje novca putem kriptovaluta je u porastu, a istražitelji uzbunjuju zbog sve veće uporabe kripto-imovine u tim nezakonitim aktivnostima. Chainalysis, tvrtka za blockchain obavještajne analize, navela je da su se volumeni pranja putem kriptovaluta povećali na 82 milijarde dolara u 2025., pri čemu su kineske skupine na čelu.
Volumeni su porasli 8 puta od 2020., kada je Chainalysis zabilježio samo 10 milijardi dolara.
