Prema lokalnim izvješćima, kineska organizacija koja je izvozila prekursore fentanila u SAD bila je također uključena u milijunašku prijevaru s kriptovalutama u Japanu. Skupina je izdala token povezan s domenom sličnom japanskoj usluzi brzih plaćanja, prevarivši žrtve za milijune dolara.
Prijevara “Zksync.jp”: kako je lanac krijumčarenja fentanila prevario kripto ulagače u Japanu
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Nikkei je utvrdio da je prijevara zksync.jp ukrala stotine milijuna jena, povezujući japansku kripto-prijevaru s tržištima droge.
- S više od 120 pronađenih transfera, Hubei Amarvel Biotech se sljedeće suočava s pojačanim nadzorom zbog veza s ilegalnim tržištima droga.
- SAD nudi 5 milijuna dolara za vođu Wuhan Yuangchenga, dok DEA sljedeće cilja japanska tranzitna tržišta.
Kineska mreža fentanila povezana s tokenom kripto-prijevare u Japanu
Mreže trgovine drogom sve se češće povezuju s prijevarama u kriptovalutama, čak i kao sporednom aktivnošću koja nadopunjuje njihove glavne ilegalne aktivnosti.
Lokalna izvješća navode da je kriminalna skupina koja je navodno izvozila prekursore fentanila iz Kine u Ameriku također bila uključena u kripto-prijevaru u Japanu s brojnim žrtvama.
Prema Nikkeijevoj istrazi, skupina je izdala lažni token pod nazivom zksync.jp, koristeći ugled japanske internetske domene i sličnost ove domene s postojećim sustavom plaćanja kao mamac kako bi navela nesumnjičave korisnike da ulažu u njezinu platformu.
Skupina je koristila paravan-tvrtku, identificiranu kao Firsky, u Japanu, koja je bila povezana s kineskim proizvođačem kemikalija Hubei Amarvel Biotech, čija su dva rukovoditelja prošle godine osuđena u SAD-u zbog bliskih veza s kineskim narkobosovima.
Gubici koje su prijavile žrtve iznosili su stotine milijuna jena, odnosno milijune dolara.
Aktivnost je mogla biti korištena za pranje novca koji dolazi od prodaje povezane s fentanilom, budući da je Amarvel, koji je bio matična tvrtka Firskyja, često provodio transfere kriptovaluta s kineskim skupinama financijskih prevaranata.
Otkriveno je više od 120 takvih transfera, što je organizaciju povezalo s Wuhan Yuangchengom, skupinom čiji je vođa označen od strane američkog State Departmenta kao „jedan od najplodnijih dobavljača anaboličkih steroida na svijetu”, koji je također izvozio prekursore fentanila u SAD. Ministarstvo nudi nagradu do 5 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.
Japan služi kao područje za pretovar za organizacije trgovine drogom koje iskorištavaju blaži nadzor komercijalnih pošiljaka prema Americi u usporedbi s pošiljkama iz Kine, prema Davidu Kingu, posebnom agentu zaduženom za DEA-in odjel za Aziju i Pacifik.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
