Mreža za trgovinu drogom na darknetu koristila je kriptovalute kako bi sakrila svoj novac — Binance je pomogao Indiji zamrznuti njezinu imovinu

Blockchain je ostavio trag unatoč tajnovitosti mreže

Navodni darknet narkosindikat koristio je kriptovalute, enkriptirane platforme za razmjenu poruka i anonimna internetska tržišta kako bi prikrio svoje aktivnosti diljem Indije. No istražitelji su rekli da je njegova aktivnost na blockchainu otkrila financijski trag.

Kripto burza Binance otkrila je detalje istrage 22. srpnja, opisujući kako je njezin istražni tim surađivao s indijskim Uredom za kontrolu narkotika (NCB) i Vijećem za sigurnost podataka Indije (DSCI).

Prema Binanceu, istražitelji su pratili tokove kriptovaluta, identificirali povezane novčanike i zamrznuli imovinu tijekom operacije. Tvrtka je izjavila:

“U ovoj operaciji Binance i DSCI pružili su ključnu blockchain analitiku i praćenje novčanika koji su pomogli vlastima identificirati i zamrznuti kriptoimovinu povezanu s Team Kalki.”

Istražitelji su rekli da je Team Kalki koristio enkriptiranu platformu za razmjenu poruka Session, darknet forum Dread i isporuke putem “dead drop” metode za distribuciju narkotika nabavljenih od međunarodnih dobavljača. Vlasti su zaplijenile tisuće narkotičkih artikala iz domaćih i međunarodnih pošiljaka povezanih s mrežom.

Blockchain obavještajni podaci proširuju doseg provedbe zakona

Slučaj pokazuje kako istražitelji mogu pratiti digitalni novac uz fizičke dokaze. Javni blockchain zapisi mogu otkriti kretanje sredstava i povezane novčanike, omogućujući vlastima suradnju s burzama radi zamrzavanja imovine povezane s kriminalom.

Indijska agencija za borbu protiv narkotika detaljno je opisala operaciju u službenoj objavi NCB-a o Team Kalki ranije ovog mjeseca, dok je Binanceova objava od 22. srpnja opisala analitiku i obavještajne podatke o novčanicima pružene istražiteljima.

S.B. Seker, Binanceov voditelj za APAC, rekao je da transparentna infrastruktura blockchaina može nezakonite transakcije učiniti lakšima za istraživanje:

“Ta transparentnost zapravo je značajna prednost – omogućuje vlastima da učinkovitije prate, istražuju i suzbijaju nezakonite radnje.”

Rekao je da kombiniranje blockchain transparentnosti s provedbom zakona može poremetiti kriminalne organizacije i podržati istrage koje uključuju digitalnu imovinu. Slična suradnja istaknuta je tijekom indijskog obračuna s darknet sindikatom Ketamelon, još jedne istrage koja je koristila blockchain obavještajne podatke za praćenje nezakonite kripto aktivnosti.

CEO Binancea kaže da kripto ostavlja istražni trag

CEO Binancea Richard Teng komentirao je nakon što je operacija postala javna. U objavi na X-u 27. srpnja napisao je:

“Kripto nije kriminalčev najbolji prijatelj—često je to trag koji ih uhvati. Binance i DSCI podržali su indijski NCB u rušenju darknet lanca trgovine drogom praćenjem tokova sredstava na lancu. Ovako izgleda stvarna blockchain odgovornost.”

Slučaj Team Kalki još je jedan primjer kako vlasti koriste blockchain analitiku za progon kriminalnih mreža. Ranije ove godine, Binanceova pomoć u razotkrivanju darknet tržišta droge vrijednog 100 milijuna dolara pokazala je kako burze i tijela za provedbu zakona mogu pratiti nezakonite kriptovalute preko granica.