Kripto “bazeni likvidnosti” prikrivali Ponzi shemu vrijednu 328 milijuna dolara, direktor uhićen

Otkrivena kripto Ponzi shema od 328 mil. USD: CEO Goliath Venturesa uhićen u saveznom slučaju prijevare

Savezne vlasti nastavljaju ciljati slučajeve financijskih prijevara velikih razmjera diljem Sjedinjenih Država. Ured američkog državnog odvjetnika za Središnji okrug Floride objavio je 24. veljače uhićenje izvršnog direktora Goliath Venturesa Christophera Alexandera Delgada zbog optužbi za prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca, povezanih s navodnom kriptovalutnom investicijskom shemom vrijednom 328 milijuna dolara.

U objavi se navodi:

„Delgadova shema uključivala je nagovaranje žrtava da ulože znatne svote novca pod lažnim i prijevarnim obećanjima mjesečnih povrata ostvarenih putem kriptovalutnih ‘likvidnosnih poolova.’”

„Žrtve su bile potaknute davati novac Goliathu putem osobnih preporuka, profesionalnih marketinških materijala, luksuznih događaja, dobrotvornih sponzorstava i nekih mjesečnih isplata navodnih povrata, a sve je bilo osmišljeno kako bi se uspostavila vjerodostojnost Goliatha kod ulagača,” naveo je Ured američkog državnog odvjetnika za Središnji okrug Floride. „Na temelju tih lažnih i prijevarnih prikaza, Goliath je od oštećenih ulagača pribavio najmanje 328 milijuna dolara.”

Tužitelji tvrde da je Delgado (34) iz Apopke vodio Goliath Ventures, ranije poznat kao Gen-Z Venture Firm, kao Ponzi shemu od siječnja 2023. do siječnja 2026., koristeći sredstva novih ulagača za održavanje operacije umjesto ulaganja kapitala u legitimne kriptovalutne likvidnosne poolove.

„Iako je Goliath tvrdio da će sredstva oštećenih ulagača plasirati u kriptovalutne likvidnosne poolove, u stvarnosti su se sredstva prvenstveno koristila za isplatu navodnih povrata ranijim ulagačima, za povrat glavnice ulagačima koji su to zatražili te za Goliathova ekstravagantna poslovna okupljanja, blagdanske zabave i luksuzni smještaj tijekom putovanja,” dodatno su pojasnile vlasti, dodajući:

„Sredstvima oštećenih ulagača Delgado je kupio četiri stambene nekretnine, svaka vrijedna između 1,15 milijuna i 8,5 milijuna dolara … Ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice, Delgadu prijeti maksimalna kazna od 30 godina u saveznom zatvoru.”

Slučaj su objavili državni odvjetnik Sjedinjenih Država Gregory W. Kehoe, a istražuju ga IRS Criminal Investigation i Homeland Security Investigations. Tužitelji naglašavaju da kaznena prijava sadrži navode, te da se optuženik smatra nevinim dok mu se krivnja ne dokaže.

FAQ 🧭

• Koje su glavne optužbe protiv Christophera Alexandera Delgada?
  Suočava se sa saveznim optužbama za prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca povezanim s navodnom kriptovalutnom investicijskom shemom.
• Koliki iznos novca tužitelji tvrde da je prikupljen od ulagača?
  Vlasti tvrde da je Goliath Ventures od oštećenih ulagača pribavio najmanje 328 milijuna dolara.
• Za što su, prema istražiteljima, korištena sredstva ulagača?
  Tužitelji tvrde da su se sredstva koristila za isplatu ranijih ulagača i financiranje luksuznih nekretnina i događaja.
• Koja je potencijalna kazna ako Delgado bude osuđen?
  Prijeti mu maksimalna kazna do 30 godina u saveznom zatvoru ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice.