Kenijski sud zadržao muškarca 7 dana zbog istrage prijevare s kripto aplikacijom vrijedne 440.000 dolara

Sumnjiva aplikacija potaknula je istragu

Kenijski sud naložio je tjedno zadržavanje navodnog operatera lažne investicijske platforme na temu kriptovaluta, dok detektivi istražuju višeslojnu shemu koja je od nesvjesnih ulagača prikupila oko 440.000 dolara.

Nalog je izdan u korist Jedinice za istrage prijevara na tržištima kapitala pri Upravi za kriminalističke istrage (DCI). Jedinica je tvrdila da slučaj prijevare uključuje složene digitalne tragove, više žrtava i moguće suučesnike koji su još uvijek u bijegu.

Prema lokalnom izvješću koje se poziva na sudske podneske, istraga je započela nakon što je Kestrel Capital upozorio vlasti na sumnjivu mobilnu aplikaciju navedenu na Google Playu i u Apple App Storeu. Navodno se reklamirala kao investicijski fond pogonjen umjetnom inteligencijom povezan s Kestrel Capitalom i drugim subjektom, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Istražitelji su sudu rekli da je Kestrel Capital zanijekao bilo kakvu povezanost s platformom ili navodnim partnerom, što je odmah pobudilo sumnje na lažno predstavljanje i prijevarno prikazivanje. Detektivi su rekli da je platforma obećavala dnevne prinose do 7%, regrutirala korisnike putem WhatsApp grupa te im naložila da uplaćuju sredstva putem bankovnih računa, Paybill brojeva i kanala mobilnog novca.

Jedan bankovni račun povezan sa osumnjičenikom navodno je primio približno 260.200 dolara samo između 8. travnja i 29. travnja. Osumnjičenik, Dickson Ndege Nyakango, uhićen je 4. svibnja u poslovnici I&M Banke na Kenyatta Avenue, gdje detektivi tvrde da je pokušao podići sredstva s jednog od računa pod istragom.

U obrazlaganju svog zahtjeva tužitelji su inzistirali da bi puštanje Nyakanga moglo ugroziti istragu, navodeći da istražitelji još uvijek prate dodatne račune i digitalne platforme, uključujući još jednu aplikaciju identificiranu kao GSIWEA. Sud se složio te je naložio da Nyakango bude zadržan u Policijskoj postaji Kilimani sedam dana. Predmet će se vratiti na sud kasnije ovog mjeseca radi ažuriranja.

Slučaj dolazi u ključnom trenutku za kenijski krajolik digitalne imovine. Nakon godina upozorenja o nelicenciranim kripto-shemama, parlament je u listopadu 2025. donio Zakon o pružateljima usluga virtualne imovine (Virtual Asset Service Providers Act). Zakon stavlja nadzor nad kripto-platnim uslugama pod Središnju banku Kenije (CBK), uvodeći licenciranje, zahtjeve za sprječavanje pranja novca i pravila zaštite potrošača za burze, skrbnike i druge pružatelje usluga virtualne imovine. Podzakonski propisi, koje je ranije ove godine izradilo Nacionalno ministarstvo financija, još uvijek čekaju objavu u službenom glasniku.

Unatoč nastajućem okviru, i dalje postoje praznine u provedbi. Regulatori su više puta upozoravali da nelicencirane platforme i dalje ciljaju male ulagače obećanjima visokih prinosa — često koristeći društvene mreže, WhatsApp grupe i lažno predstavljanje legitimnih financijskih institucija.