Indija vrši racije na navodnom kripto MLM carstvu dok se istraga o pranju novca u iznosu od 275 milijuna dolara širi preko država

Cilj indijske agencije za provođenje zakona je navodna kripto Ponzi mreža

Indijski savezni nadzornik za pranje novca pokrenuo je koordinirane pretrage povezane s navodnom operacijom Ponzi kriptovaluta u sjevernoj Indiji. Direkcija za provođenje zakona (ED), agencija za financijski kriminal u okviru Ministarstva financija, provela je pretražne operacije 14. prosinca fokusirane na sumnjivu lažnu kripto MLM mrežu koja se prostire na nekoliko država.

Direkcija za provođenje zakona provela je pretrage na osam lokacija diljem Himachal Pradesha i Punjaba u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca iz 2002. godine, kao dio tekuće istrage o navodnoj prijevari za koju vlasti procjenjuju da je uzrokovala gubitke od otprilike 2.300 crore RS (oko 275 milijuna dolara), utječući na stotine tisuća ulagača. Agencija je izjavila:

Istraga ED-a otkrila je da su optuženi navodno pokrenuli i upravljali prijevarnim shemama baziranim na kriptovalutama / ponzijevim shemama putem raznih platformi … gdje su lakovjerni ulagači bili mameći lažnim obećanjima o izvanrednim povratima.

“Ove sheme su, u stvarnosti, bile neregulirane, samostvorene platforme, koje su djelovale poput Ponzi shema, gdje su sredstva novih ulagača korištena za isplaćivanje ranijih ulagača,” primijetilo je tijelo.

Istraga je započela iz više izvještaja prve informacije (FIR) koje su podnijele policijske stanice u obje države protiv Subhsha Sharme, kojeg su istražitelji identificirali kao mozga koji je napustio zemlju 2023. godine, zajedno s nekoliko suradnika. Službenici za provođenje zakona detaljno su opisali da su optuženi navodno upravljali prijevarnim kriptovalutama baziranim na platformama višerazinske prodaje, uključujući Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext i A-Global, koje su obećavale neuobičajeno visoke povrate dok su funkcionirale kao neregulirani, samostvoreni sustavi oslonjeni na sredstva novih ulagača za isplatu ranijih sudionika.

Pročitajte više: Indija zamrzava 271 milijun dolara u kriptovalutama dok se razotkriva globalna mreža plaćanja

Istražni nalazi izložili su složenu strukturu osmišljenu za prikrivanje ilegalne aktivnosti i pranje prihoda od kriminala. Agencija je opisala:

Optuženi su kreirali više lažnih kripto platformi, manipulirali lažnim / fiktivnim cijenama tokena te periodično zatvarali i rebrendirali platforme kako bi prikrili prijevaru.

Prema informacijama ED-a, prikupljanje gotovine prolazilo je putem paravanskih subjekata, osobnih bankovnih računa i određenih posrednika u nekretninama kako bi se prikrili tijekovi sredstava, dok su agenti za proviziju navodno zarađivali znatne iznose regrutirajući nove sudionike. Vlasti su također primijetile korištenje poticaja za putovanja u inozemstvo i promotivne događaje kako bi proširili doseg sheme.

Unatoč izdanim naredbama o zamrzavanju u studenom 2023., istražitelji su izvijestili da je 15 parcela zemlje u Zirakpuru u Punjabu prodano u suprotnosti s tim direktivama od strane optužene osobe koja je kasnije uhićena 2025. Pretrage su dovele do zamrzavanja triju ormarića, bankovnih bilanci i fiksnih depozita u ukupnom iznosu od oko 1,2 crore RS, uz zaplijenu dokumenata, digitalnih uređaja, baze podataka ulagača i zapisa povezanih s nepokretnom i benami imovinom. Agencija je izjavila da su razni inkriminirajući dokumenti, zapisi o imovini i digitalni uređaji zaplijenjeni tijekom operacija. Službenici su rekli da je istraga u tijeku jer se financijska kontrola nastavlja.

FAQ ⏰

• Što je potaknulo ED-ovu istragu o kripto Ponzi shemi u sjevernoj Indiji?
  Višestruki policijski FIR-ovi naveli su masivnu lažnu kripto MLM shemu koja je prevarila ulagače za oko 2.300 crore RS.
• Koje su lažne kripto platforme imenovane u istrazi ED-a?
  Istražitelji su naveli Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext i A-Global kao dio navodne Ponzi mreže.
• Tko je optužen za upravljanje kripto MLM Ponzi shemom?
  Vlasti su identificirale Subhasha Sharmu kao navodnog mozga, koji je Indiju napustio 2023. godine.
• Koja je imovina zaplijenjena tijekom pretražnih operacija ED-a?
  ED je zamrznuo ormariće, bankovne salde, fiksne depozite te zaplijenio dokumente, digitalne uređaje i zapise o imovini.