Indija cilja 25 offshore kripto tvrtki s AML kršenjima u obračunu FIU-a

Indija izdaje obavijesti o usklađenosti za 25 offshore kripto platformi

Indija pojačava svoj nadzor nad sektorom digitalne imovine dok Indijska jedinica financijske obavještajne službe (FIU IND) provodi mjere protiv offshore platformi koje služe lokalnim korisnicima bez registracije. Najnoviji potez naglašava poticaj regulatora da provede usklađenost s propisima o sprječavanju pranja novca, istovremeno signalizirajući sve veću zabrinutost zbog rizika za ulagače od neregulirane kripto aktivnosti.

FIU IND je 1. listopada objavio da je izdao obavijesti o neusklađenosti za 25 offshore pružatelja usluga kripto usluga, ističući:

Kao dio nedavnog djelovanja usmjerenog na usklađenost protiv takvih subjekata, Indijska jedinica za financijsku obavještajnu službu (FIU IND) izdala je obavijesti o neusklađenosti sljedećim 25 offshore pružateljima usluga virtualne digitalne imovine (VDA SP) prema članku 13. Zakona o sprječavanju pranja novca (PML), 2002.

Entiteti su Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola i Coinw.

Štoviše, direktor FIU IND, koristeći ovlasti prema članku 79(3)(b) Zakona o informacijskim tehnologijama, 2000, naredio je uklanjanje određenih web stranica i aplikacija. Entitetima su izdane obavijesti o “uklanjanju aplikacije/URL-ova za javni pristup koji su pronađeni da ilegalno posluju bez usklađivanja s relevantnim odredbama PML Zakona, 2002. u Indiji.”

Regulatori su istaknuli stalne napore za proširenje usklađenosti, bilježeći:

Do danas se 50 VDA SP registrovalo kod FIU IND.

“Međutim, s vremena na vrijeme entiteti koji pružaju usluge indijskim korisnicima, ali se ne registriraju i tako ostaju izvan AML/CFT okvira, identificiraju se od strane FIU IND,” dodaje se u priopćenju.

Službenici su dodatno upozorili ulagače: “Treba napomenuti da su kripto proizvodi i NFT-ovi neregulirani i mogu biti izrazito rizični. Možda neće biti regulatornog rješenja za bilo kakav gubitak iz takvih transakcija.” Iako je primjena usmjerena na jačanje financijskog sustava, kritičari upozoravaju da bi takva ograničenja mogla potaknuti korisnike prema nereguliranim kanalima. Zagovornici kriptovaluta tvrde da bi okvir vođen usklađenošću, umjesto strogih zabrana, mogao bolje uravnotežiti inovaciju sa zaštitom ulagača.