Coinbase je zamrznuo više od 3 milijuna dolara u kriptovalutama povezanima s mrežama prijevara u jugoistočnoj Aziji dok su savezni dužnosnici proširili šire suzbijanje prijevara. Napor uz podršku DOJ-a uključivao je i velike tehnološke tvrtke, agencije za provedbu zakona te pružatelje infrastrukture.
Coinbase zamrzava 3 milijuna dolara u kriptovalutama dok obračun s prijevarama pogađa globalne mreže prevaranata
NAPISAO
PODIJELI
Ključne informacije
- Coinbase je zamrznuo više od 3 milijuna dolara povezano s mrežama prijevara koje djeluju diljem jugoistočne Azije.
- Savezna koordinacija povezala je tehnološke tvrtke, tijela za provedbu zakona i alate za blockchain u borbi protiv internetskih prijevara.
- Vlasti su ciljale račune, poslužitelje, infrastrukturu i tokove kriptovaluta povezane s operacijama prijevara.
Kako se Coinbaseovo zamrzavanje od 3 milijuna dolara uklapa u šire DOJ-ovo suzbijanje prijevara
Kripto burza Coinbase (Nasdaq: COIN) priopćila je 3. lipnja da je zamrznula više od 3 milijuna dolara u kriptoimovini povezanoj s kriminalnim mrežama prijevara u jugoistočnoj Aziji. Akcija je provedena kroz Strike Force Scam Center-a Ministarstva pravosuđa SAD-a (DOJ), a među sudionicima iz privatnog sektora u širem djelovanju bili su Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase i Starlink tvrtke Spacex.
Operacija se usredotočila na sindikate povezane s romantičnim prijevarama, investicijskim prijevarama i kompleksima s prisilnim radom u kojima se provode prijevare. Te su mreže ciljale žrtve diljem svijeta te su koristile internetske račune, financijske kanale i fizičku infrastrukturu kako bi održale svoje aktivnosti.
Tvrtka je svoju ulogu prikazala kao dio šireg nastojanja uklanjanja zlonamjernih aktera iz kripta uz očuvanje legitimnih financijskih upotreba blockchaina. Kripto tvrtka je napisala:
“Coinbase je zamrznuo više od 3 milijuna dolara u kriptovalutnoj imovini izravno povezanoj s ovim kriminalnim mrežama.”
DOJ je objasnio da su rezultati proizašli iz “Disruption Week”, koordinirane inicijative održane u Washingtonu od 18. do 21. svibnja. Dodatni sudionici iz privatnog sektora uključivali su Silent Push, TRM Labs i Zenlayer.
Uključene vlasti bile su FBI, Secret Service, HSI, Australska federalna policija, Kanadski centar za borbu protiv prijevara, Policija Novog Zelanda, Kraljevska tajlandska policija i britanska Nacionalna agencija za kriminal.
Napor je doveo do više od 1,4 milijuna ometanja računa, više od 3,8 milijuna dolara u zamrznutim kriptovalutama, prekida zlonamjerne mrežne aktivnosti, gašenja poslužitelja, upućivanja na istrage te sedam uhićenja u Tajlandu.
Zašto su zapisi na blockchainu postali ključno oružje protiv kripto prijevara
Burza je opisala kako kripto može pomoći istražiteljima u praćenju nezakonitih financija učinkovitije nego mnogi tradicionalni sustavi. Tvrtka je istaknula trajni zapis transakcija na blockchainu kao alat za praćenje sredstava kroz novčanike, račune i mreže. Takvo tumačenje osporava uobičajeno stajalište da digitalna imovina uglavnom omogućuje financijski kriminal.
Šira operacija proizvela je velike poremećaje u ekosustavu prijevara. Prema Coinbaseu, onemogućeno je više od 1,4 milijuna računa, izvršena su 63 uhićenja, tisuće Starlink kompleta su deaktivirane, a milijuni u kriminalnoj imovini su zamrznuti. Rezultati pokazuju kako koordinirani pritisak može istodobno pogoditi prijevarne skupine kroz komunikacije, plaćanja i infrastrukturu.
Coinbase je napisao:
“Ova operacija je dokaz da se prevarante ne može zaustaviti nijedna pojedinačna tvrtka ili agencija koja djeluje sama.”
DOJ je naveo da su gubici od kripto investicijskih prijevara porasli s 3,96 milijardi dolara u 2023. na 5,8 milijardi dolara u 2024. Prijavljeni gubici porasli su za 24% u 2025. na više od 7,2 milijarde dolara. Ministarstvo je također istaknulo da se mnoge operacije vode iz kompleksa u Kambodži, Laosu i Burmi, gdje trgovani radnici mogu biti prisiljeni varati žrtve u inozemstvu.
