Chainalysis mapira iranski stablecoin kanal iza zamrzavanja 344 milijuna USDT

Ključni zaključci:

• Zamrzavanje 344 milijuna USDT-a razotkrilo je višekorakni kripto-kanal kroz mreže povezane s Iranom.
• Chainalysis je pratio aktivnost novčanika povezanu s mrežom iranske Središnje banke.
• Stablecoini i dalje imaju središnju ulogu u mrežama povezanim s Iranom koje koriste brokere, DeFi i posrednike.

Tokovi stablecoina povezani s Iranom pod pojačanim nadzorom zbog sankcija

Provedba sankcija povezana s iranskom kripto-aktivnošću pojačava se nakon velikog zamrzavanja stablecoina koje je skrenulo pozornost na to kako te mreže usmjeravaju sredstva preko brokera, posredničkih novčanika i DeFi infrastrukture. Chainalysis je u blog objavi od 27. travnja naveo da je zapljena USDT-a u vrijednosti od 344 milijuna dolara analizirana unutar šireg toka transakcija koji uključuje brokere, posredničke novčanike i on-chain usmjeravanje. Akcija se poklopila s time da je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) dodao dvije kripto-adrese povezane s iranskom Središnjom bankom na svoj popis sankcija.

Dva novčanika zamrznuta su 23. travnja i kasnije su se pojavila u ažuriranim OFAC-ovim oznakama. Chainalysis je povezao adrese s aktivnošću koja uključuje iranske burze i posredničke novčanike koji su komunicirali s računima povezanim s iranskom Središnjom bankom. Njihova stanja bila su u skladu s 344 milijuna USDT-a zamrznutih koordinacijom između Tethera i američkih vlasti. Tvrtka za blockchain analitiku navela je:

“Iranske mreže digitalne imovine pružaju ključnu financijsku infrastrukturu potrebnu za pranje milijardi dolara koje stvaraju ove brodove iz flote u sjeni, kako bi se sredstva vratila IRGC-u i terorističkim organizacijama usklađenima s Iranom diljem regije.”

Vremenski okvir povezuje zamrzavanje novčanika, posredničko usmjeravanje i oznake sankcija u istu sliku provedbe.

Mreže brokera, DeFi usmjeravanje i rizici u Hormuškom tjesnacu proširuju izloženost iranskom kriptu

Chainalysis je također opisao raniju aktivnost stablecoina povezanu s mrežama povezanim s Iranom. Krajem 2025. sankcionirana osoba Babak Morteza Zanjani objavila je procurjele dokumente koji su uključivali kripto-adrese za koje je tvrdio da su povezane s iranskom Središnjom bankom. Tvrtka je navela da su ti materijali upućivali na to da je broker pomogao režimu kupovati stablecoine za fiat valutu. Taj je broker bio povezan s Alirezom Derakhshanom, koji je koordinirao više od 100 milijuna dolara kripto-kupnji povezanih s prodajom iranske nafte od 2023. do 2025. Chainalysis je opisao tok transakcija u kojem su se sredstva kretala od brokera u stablecoine, kroz posredničke novčanike, preko mostova i DeFi protokola, prije nego što su se vratila u iranske kripto-kanale i subjekte povezane s Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Analiza također ukazuje na svježe rizike usklađenosti oko Hormuškog tjesnaca. Iran je izvijestio da naplaćuje cestarine od komercijalnih plovila, dok su prevaranti navodno ciljali brodarske tvrtke koje su pokušavale udovoljiti tim zahtjevima. Neke su tvrtke platile lažnim akterima, a kasnije su ih suočila mornarička plovila IRGC-a nakon što iranske vlasti nisu zaprimile sredstva. Metode plaćanja i dalje su predmet istrage, iako je Chainalysis naveo da bi se, ako se potvrdi, uporaba stablecoina uklopila u nedavnu iransku on-chain aktivnost. Chainalysis je istaknuo:

“Sredstva iranske Središnje banke oprana su kroz nekoliko bridge i DeFi protokola prije nego što su ponovno kružila natrag u glavni iranski kripto-ekosustav.”

Analiza pokazuje kako ove transakcije tvore kontinuiranu, sljedivu putanju koja povezuje izvore financiranja, slojeve usmjeravanja i sankcionirane subjekte.