70.000 američkih stručnjaka iz tijela za provedbu zakona poziva na promjene Zakona CLARITY

Nacionalna koalicija izražava zabrinutost zbog ograničenja istraga u Zakonu CLARITY

Koalicija koja predstavlja više od 70.000 američkih profesionalaca iz tijela za provedbu zakona uključila se u raspravu o Zakonu o jasnoći tržišta digitalne imovine (CLARITY Act), pozivajući savezne dužnosnike da revidiraju odredbe za koje tvrde da bi mogle oslabiti mogućnost istraživanja zločina povezanih s digitalnom imovinom.

Pismo od 23. lipnja potpisali su čelnici Nacionalnog udruženja okružnih državnih odvjetnika, Nacionalnog udruženja pomoćnika državnih odvjetnika Sjedinjenih Država, Međunarodnog udruženja načelnika policije i Nacionalnog udruženja šerifa. Zajedno, organizacije predstavljaju tužitelje, šerife, načelnike policije, kriminalističke istražitelje, zamjenike, policijske službenike i druge profesionalce u provedbi zakona diljem Sjedinjenih Država.

Organizacije su napisale:

“Dolje potpisane organizacije podržavaju odgovorne inovacije i dijele cilj da Sjedinjene Države ostanu globalni lider u nastajućim tehnologijama i financijskim tržištima, ali također vjerujemo da inovacije i javna sigurnost nisu međusobno isključive te mogu napredovati zajedno.”

Upućeno vršitelju dužnosti državnog odvjetnika Toddu Blancheu i Patricku J. Wittu, izvršnom direktoru Predsjedničkog vijeća savjetnika za digitalnu imovinu, pismo je zahvalilo Administraciji na suradnji s tijelima za provedbu zakona, uz tvrdnju da su njihove glavne zabrinutosti i dalje neriješene.

Umjesto da se zakonodavstvu izravno protive, koalicija se usredotočila na Odjeljak 604 Zakona CLARITY, tvrdeći da bi ta odredba mogla stvoriti široka izuzeća koja štite pojedince ili subjekte uključene u omogućavanje transakcija digitalnom imovinom. Organizacije su tvrdile da bi takva izuzeća mogla stvoriti praznine u nadzoru i odgovornosti koje bi sofisticirani kriminalni akteri mogli iskoristiti.

Spor oko Zakona CLARITY usredotočen je na nadzor i usklađenost

Organizacije su navele da se digitalna imovina sve češće pojavljuje u istragama koje uključuju trgovinu narkoticima, prijevare, iskorištavanje djece, ransomware napade, izbjegavanje sankcija, financiranje terorizma, organizirani kriminal u maloprodaji i druge oblike transnacionalnih kriminalnih aktivnosti. Postojeće istražne ovlasti i regulatorni okviri, tvrdili su, pomažu istražiteljima identificirati osumnjičenike, pratiti financijske tragove, povratiti nezakonitu dobit i vratiti imovinu žrtvama.

Odjeljak 604 izazvao je najjače kritike koalicije. U pismu se tvrdi da bi široka izuzeća u Zakonu CLARITY mogla smanjiti transparentnost i odgovornost isključivanjem određenih sudionika tržišta iz regulatornih obveza koje trenutačno pomažu kaznenim istragama, uz naglasak da se zabrinutost ne odnosi na pojedince koji samo pišu ili objavljuju programski kod.

Organizacije su napisale:

“Nijedna klasa sudionika tržišta ne bi trebala dobiti opće izuzeće od registracije, zahtjeva upoznaj svog klijenta (KYC), Zakona o bankovnoj tajni (BSA) ili AML/CFT zahtjeva.”

Koalicija je također osporila druge odredbe Zakona CLARITY, tvrdeći da bi dijelovi zakonodavstva mogli oslabiti zaštitne mjere protiv pranja novca i mjere suzbijanja financiranja terorizma na koje se istražitelji oslanjaju. Skupine su rekle da prijedlog zakona ne uspostavlja sveobuhvatan skup zahtjeva usklađenosti usporediv s onima koji se nameću drugim financijskim posrednicima.

U pismu su posebno navedeni mikseri, tumblere i određena decentralizirana financijska poduzeća kao kategorije koje bi mogle biti izuzete ili isključene iz regulatornih obveza unatoč njihovoj potencijalnoj ulozi u omogućavanju kretanja ili prikrivanja nezakonitih sredstava. Koalicija je tvrdila da bi svaki dugoročni regulatorni okvir trebao očuvati transparentnost, odgovornost i istražne ovlasti, uz istodobno omogućavanje nastavka inovacija.

Četiri organizacije pozvale su na nastavak suradnje s Administracijom, Kongresom i drugim dionicima kako bi se doradio Zakon CLARITY i razvio regulatorni okvir koji potiče odgovorne inovacije uz očuvanje transparentnosti, odgovornosti i istražnih alata.