वाशिंगटन निवासी पर $64 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया, खुद को एस्क्रो एजेंट के रूप में पेश किया, और फंड्स को अपने खातों में स्थानांतरित कर लिया। फंड्स को विदेश भेजा गया या बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, जैसे कि Gemini, Bitstamp, Coinbase, और Binance एक्सचेंजों के माध्यम से। जांचकर्ताओं ने 74 बैंक खातों के माध्यम से पैसे का पता लगाया, और $2.3 मिलियन जब्त किए गए हैं।
वॉशिंगटन के व्यक्ति पर $64 मिलियन के क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग योजना में आरोपों का सामना करना पड़ रहा है
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वॉशिंगटन मैन पर $64 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग स्कीम में आरोप लगाया गया है
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने बुधवार को घोषणा की कि न्यूकैसल, वाशिंगटन के निवासी को क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग स्कीम से संबंधित आरोपों पर आरोपित किया गया है। जॉफ्रे के. अयुंग, 46, पर “पैसे की लॉन्ड्रिंग के लिए षड्यंत्र करने के लिए एक गिनती, और पैसे की लॉन्ड्रिंग के लिए नौ गिनती छुपाव या खर्च के माध्यम से” का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों का दावा है कि अयुंग, जिसे 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, ने अपने को तेल और गैस निवेशों के लिए एस्क्रो एजेंट के रूप में पेश करके निवेशकों को धोखा दिया, लेकिन इसके बजाय उनके फंड्स को अपने नियंत्रण में खातों में स्थानांतरित कर दिया। घोषणा में विस्तार से बताया गया है:
एक बार फंड्स अयुंग द्वारा नियंत्रित खातों में आए, तो पैसे को जल्दी से अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, विदेश भेजा गया, या बिटकॉइन, टेथर, यूएसडी कॉइन, और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों जैसे Gemini, Bitstamp, और Coinbase के माध्यम से खरीदा गया।
होमलैंड सिक्यूरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) के जांचकर्ताओं ने अयुंग से जुड़े 74 अलग-अलग बैंक खातों में $64 मिलियन का पता लगाया है। DOJ ने समझाया:
कई क्रिप्टोकरेंसी को आगे क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनांस में खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़ितों को उनके निवेश पर कोई और जानकारी नहीं भेजी गई और अयुंग और अन्य ने बस जवाब देना बंद कर दिया।
आरोप पत्र में अयुंग के बैंक खातों से जब्त किए गए लगभग $2.3 मिलियन का जब्ती अनुरोध किया गया है। “तार धोखाधड़ी की आय का और भी अधिक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया है जो फ्रीज और जब्ती के लिए लंबित है। HSI ने संयुक्त रूप से $7.7 मिलियन की हानि के साथ 22 पीड़ितों की पुष्टि की है। हालांकि, कानून प्रवर्तन को विश्वास है कि कई और पीड़ित सामने आ सकते हैं,” न्याय विभाग ने नोट किया।
जॉफ्रे के. अयुंग के खिलाफ आरोपों और उनकी क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग स्कीम की चल रही जांच के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे के टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
