तुर्की की 8-दिवसीय सट्टेबाजी कार्रवाई में अदाना जांच में क्रिप्टो रेलों के उजागर होने पर 670 से अधिक संदिग्धों पर शिकंजा कसा।

अंताल्या और मर्सिन अभियानों ने 8-दिवसीय कार्रवाई का विस्तार किया, जबकि अदाना जांच ने क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों में से एक के रूप में नामित किया।

तुर्की अधिकारियों ने इस सप्ताह दो और अवैध सट्टेबाजी अभियान शुरू किए हैं, और 233 अतिरिक्त संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिनके खातों में कथित तौर पर 18 अरब TL ($395 मिलियन) से अधिक का लेनदेन हुआ है, यह घोषणा न्याय मंत्री अकिन गुर्लेक ने सोमवार को एक्स पर की। अंताल्या के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने 20 प्रांतों में एक साथ छापेमारी का समन्वय किया, जिसमें 183 संदिग्धों को निशाना बनाया गया, जिन पर कथित लेनदेन की मात्रा 11.3 बिलियन TL ($248 मिलियन) से अधिक थी।

मरसिन स्थित एक अलग जेंडरमेरी अभियान ने 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जो विदेशी आधारित अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों से प्राप्त आय को लॉन्डर करने के आरोपी एक नेटवर्क से जुड़े थे, और अधिकारियों ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त की गई लक्जरी गाड़ियाँ, अपार्टमेंट और अन्य संपत्तियाँ जब्त कीं।

गुरलेक ने उन नेटवर्कों का हवाला देते हुए कहा, "कोई भी आपराधिक समूह न्याय से ऊपर नहीं है। अपराध और आपराधिक संगठनों के खिलाफ हमारी लड़ाई कानून द्वारा दिए गए अधिकार के साथ, बिना किसी समझौते के तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता," उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क "हमारे बच्चों के भविष्य और हमारी आर्थिक सुरक्षा" के लिए खतरा थे।

सोमवार के इन अभियानों के साथ, 11 मई से अब तक चार बड़े छापों में कुल संदिग्धों की संख्या 670 से अधिक हो गई है। इसमें 12 मई को इस्तांबुल में एआई-सहायक अभियान शामिल है, जिसमें 35 प्रांतों में 108 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और 11 मई को एस्किसिहिर जांच, जिसमें 33 प्रांतों में 135 संदिग्धों को निशाना बनाया गया था।

14 मई की अदाना जांच के हिस्से के रूप में, अभियोजकों ने हिरासत वारंट में नामजद 200 संदिग्धों में से 161 को हिरासत में लिया, जिसमें सरकार समर्थक टेलीविजन टिप्पणीकार रसीम ओज़ान कुताह्याली भी शामिल हैं। टर्किश मिनट के अनुसार, मामला फाइल में आरोप लगाया गया है कि नेटवर्क ने "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनियों, बैंक खातों, वर्चुअल पीओएस सिस्टम, विदेशी मुद्रा कार्यालयों, ज्वैलर्स, शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों" के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और फ़िशिंग-संबंधी धोखाधड़ी से प्राप्त आय को लॉन्ड्र किया।

इसी अदाना मामले में तीन बैंक अधिकारियों, आठ पुलिस अधिकारियों और चार वकीलों के नाम भी शामिल थे। कुताह्याली की गिरफ्तारी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने 13 मई को, अपने इस्तांबुल स्थित घर से हिरासत में लिए जाने और अदाना भेजे जाने से ठीक एक दिन पहले, "सभी अवैध सट्टेबाजी गिरोहों को खत्म कर दिया जाएगा" ट्वीट किया था।

अभियोजकों का आरोप है कि उसके खाते से लेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के संदेह वाले अन्य खातों में लगभग 37.7 मिलियन टीएल (800,000 डॉलर) स्थानांतरित किए गए, और उसी कथित ढांचे के भीतर के खातों से 15.7 मिलियन टीएल (350,000 डॉलर) वापस आए। कुताह्याली ने अपनी हिरासत के बाद किसी भी गलत काम से इनकार किया।

यह प्रवर्तन लहर, 1 नवंबर, 2025 को रेसिमी गज़ेटे में प्रकाशित, एर्दोगान की 2025-2026 की अवैध सट्टेबाजी और वर्चुअल जुआ रोकथाम कार्य योजना को लागू करती है। MASAK की 2025 की गतिविधि रिपोर्ट में अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित 502 विश्लेषण फाइलें दर्ज की गईं और संबंधित संस्थानों को 545 खुफिया रिपोर्टें भेजी गईं, जबकि अवैध सट्टेबाजी आयोजकों द्वारा कथित तौर पर उपयोग किए गए खातों से जुड़े TL 5.1 बिलियन ($131 मिलियन) के लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों के तहत निलंबित कर दिया गया।

इसी तरह की एक प्रवर्तन कार्रवाई पिछले महीने ही यूके में हुई, जहाँ वित्तीय आचरण प्राधिकरण (Financial Conduct Authority) ने अप्रैल में अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर अपनी पहली छापेमारी की, जब दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाई (South West Regional Organised Crime Unit) के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को मुख्य प्रवर्तन चिंता के रूप में उद्धृत किया।