OKX ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के बाद दोषी ठहराया और $500M का जुर्माना चुकाया।

OKX ने एंटी-मनी लॉन्डरिंग मामले में दोषी ठहराई जाने के बाद $500 मिलियन का निपटान किया

सेशेल्स स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज OKX ने बिना लाइसेंस के पैसे पहुंचाने वाले व्यापार को संचालित करने के एक आरोप में दोषी ठहराया और सोमवार को $504 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, जैसा कि अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया।

मुकदमे में आरोप है कि 2017 से 2024 के बीच, OKX ने अमेरिकी व्यक्तियों को अपने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोकने की एक सख्त नीति होने का नाटक किया, लेकिन गुप्त रूप से अमेरिकी नागरिकों को एक्सचेंज पर $5 अरब से अधिक के व्यापार करने की अनुमति दी। इसके अलावा, एक्सचेंज ने अपने अमेरिकी ग्राहकों को अपनी लागू की हुई ढीली नियंत्रणों को जब भी संभव हो, दरकिनार करने में सहायता भी की।

यह स्पष्ट नहीं है कि कानून प्रवर्तन को कैसे पता चला, लेकिन अंततः OKX को रंगे हाथों पकड़ा गया और प्रस्तुत किए गए सबूत इतने अकाट्य प्रतीत हुए कि एक्सचेंज ने बस आरोप को स्वीकार कर लिया और विशाल $504 मिलियन का जुर्माना भर दिया।

“कई वर्षों तक, OKX ने अमेरिकी कानून का स्पष्ट उल्लंघन किया, सक्रिय रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों की खोज की…और यहाँ तक कि व्यक्तियों को आवश्यक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए गलत सूचना देने के लिए भी प्रेरित किया,” कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू पॉडल्स्की ने कहा। “नतीजतन, OKX का उपयोग पांच अरब डॉलर से अधिक की संदिग्ध लेनदेन और आपराधिक आय को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया।”

मुकदमे में एक जाहिर इकाई का चित्रण किया गया है जिसने अमेरिकी कानूनों के लिए स्पष्ट अवहेलना दिखाई। इसमें आरोप है कि OKX ने सक्रिय रूप से अमेरिकी ग्राहकों को लक्षित किया और उन्हें गैरकानूनी रूप से OKX खाता खोलने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशात्मक वीडियो प्रदान किए।

एक उदाहरण में, एक OKX कर्मचारी को इस प्रक्रिया में एक संभावित अमेरिकी ग्राहक को खाता पंजीकरण के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए और उसे अपने निवास देश के बारे में झूठ बोलने और एक फर्जी आईडी नंबर जमा करने के लिए कहते हुए उद्धृत किया गया है।

“मुझे पता है कि आप अमेरिका में हैं, लेकिन आप सिर्फ एक यादृच्छिक देश डाल सकते हैं और यह कार्य होना चाहिए,” कर्मचारी ग्राहक को लिखते हैं। “आप संयुक्त अरब अमीरात डाल सकते हैं और आईडी नंबर के लिए यादृच्छिक संख्या डाल सकते हैं।”

पिछले साल, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने समान आरोपों को स्वीकार किया और उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना, $4.3 अरब, लगा। बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग “CZ” झाओ को अपने CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा और चार महीने की जेल की सजा भोगनी पड़ी।