जापानी राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के साइबर विशेष जांच प्रभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर धोखाधड़ी, और क्रेडिट कार्ड फिशिंग अपराधों के आरोपी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की घोषणा की है। जापानी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मनेरो, एक अत्यधिक निजी और गोपनीय ब्लॉकचेन पर उनकी क्रियाओं का विश्लेषण करके संदिग्ध की पहचान की।
जापानी पुलिस ने मनेरो विश्लेषण का उपयोग करके कथित मनी लॉन्ड्रिंग रिंगलीडर को पकड़ा
जापानी अधिकारियों ने मनेरो का उपयोग कर रहे अपराधियों से जुड़ी एक मामले में चौंकाने वाले बयान के साथ क्रिप्टो समुदाय को चौंका दिया है। सोमवार को, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के साइबर विशेष जांच प्रभाग और कई प्रान्तों के संयुक्त जांच मुख्यालय ने एक संगठन के रिंगलीडर को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्यूटर धोखाधड़ी अपराधों में शामिल था।
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युता कोबायाशी को फिशिंग तकनीकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जानकारी चुराने के लिए समर्पित 18 से अधिक लोगों के संगठन का स्वामी होने का शक है। उसने मर्करी, एक ऑनलाइन बाज़ार में सूचीबद्ध काल्पनिक उत्पादों को खरीदकर पैसे को वॉश करने के लिए इस डेटा का उपयोग किया।
अधिकारियों का आरोप है कि कोबायाशी ने मर्करी पर इन उत्पादों की 42 से अधिक खरीददारी पूरी की, स्टोर किए गए क्रेडिट कार्ड जानकारी का उपयोग करते हुए, और प्रोसीडिंग्स के हिस्से से ऑपरेटर को धोखा दिया। समूह पर जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच 900 लेनदेन में शामिल होने का संदेह है।
इस समूह ने सोशल मीडिया पर अवैध अंशकालिक नौकरी के अवसर पोस्ट करके अपनी संख्या बढ़ाई और फिर अपनी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग किया। हालांकि, इस मामले में विस्मयकारी बात यह है कि अधिकारियों का दावा है कि यह पहली बार है जब एक संदिग्ध की पहचान जापान में मनेरो के विश्लेषण के माध्यम से की गई है।
हालांकि जापानी साइबर जांच विभाग ने पहचान प्रक्रिया पर अधिक जानकारी नहीं दी, स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इन संचार ऐप्स से जानकारी और “आभासी मुद्रा के प्रवाह का विश्लेषण” कोबायाशी की पहचान करने में मददगार रही, जो इन अपराधों में शामिल व्यक्तियों में से एक है। इन अपराधों के लिए नुकसान 10 करोड़ येन (लगभग $660,000) तक पहुंच गया।
हालांकि पहले मनेरो से जुड़े इसी प्रकार के मामले हुए हैं, इन्हें विवादित किया गया है। अन्य उदाहरणों में, अपराध जांच बाहरी कारकों के कारण प्राप्त हुई, न कि मनेरो ट्रेस विश्लेषण के माध्यम से।
लेखकों का मत: जापानी अधिकारियों के आरोपों पर तब तक संदेह करना चाहिए जब तक कि ये मनेरो ट्रेसिंग दावों को समर्थन देने वाला सार्वजनिक पेपर नहीं आता। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन मामलों से फायदा होता है और वे संभावित आपराधिक टोकन उपयोग को कम करने के लिए ऐसे दावों का उपयोग भय उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, मनेरो अपनी उच्च प्राइवेसी टोकन स्थिति को बनाए रखेगा।
