ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वह धन शोधन और घोटालों से निपटने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम प्रदाताओं पर लगाम लगाएगी।
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग: ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं को निशाना बनाएगी
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
टास्क फोर्स का लक्ष्य क्रिप्टो एटीएम
ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC), ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी, ने 6 दिसंबर को घोषणा की कि वह उन क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम प्रदाताओं पर कार्रवाई करेगी जो देश के एंटी-मनी लॉन्डरिंग नियम का पालन करने में विफल रहते हैं। एजेंसी ने कहा कि उसकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी का “धन शोधन, घोटालों और मनी म्यूल गतिविधियों के लिए तेजी से शोषण किया जा रहा है।”
इसका समाधान करने के लिए AUSTRAC ने कहा कि उसने सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित की है कि एटीएम सेवाओं के प्रदाता न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। टास्क फोर्स इस बात का सुनिश्चित करेगी कि क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों के पास अपने उपकरणों के स्कैमर्स और धन शोधनकर्ताओं द्वारा उपयोग की संभावना को पहचानने और कम करने का साधन है।
AUSTRAC के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि एजेंसी एटीएम प्रदाताओं की निगरानी बढ़ाएगी और गैर-अनुपालन प्रदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा:
क्रिप्टोक्यूरेंसी और क्रिप्टो एटीएम अपराधियों के लिए धन शोधन के लिए आकर्षक मार्ग हैं, क्योंकि वे व्यापक रूप से सुलभ हैं और त्वरित और अपरिवर्तनीय स्थानांतरण करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोग घोटालों का शिकार हो रहे हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से किए जा रहे हैं, और हमने कुछ पीड़ितों के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी जीवन बचत खो दी है, जो कि वास्तव में हृदयविदारक है।
AUSTRAC के प्रमुख ने कहा कि उनकी एजेंसी सबसे पहले एटीएम प्रदाताओं को लक्षित करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी के आपराधिक उपयोग को कम करने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।
एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के 1,200 परिचालित क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर हैं। इन्हें AUSTRAC के साथ पंजीकृत 400 डिजिटल संपत्ति विनिमय प्रदाताओं के एक अंश द्वारा संचालित किया जाता है।
इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने कहा कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय अपराध जोखिमों की पहचान करने में मदद करने के लिए सामग्री विकसित की है। इसके अलावा, एजेंसी ने जनता के सदस्यों से आग्रह किया कि यदि वे क्रिप्टो एटीएम का उपयोग करते समय धोखाधड़ी या घोटाले की गतिविधि का संदेह करते हैं, तो इसे पुलिस और नेशनल एंटी-स्कैम सेंटर की स्कैमवॉच को रिपोर्ट करें।
