एलन जोसेफ, लैंकेस्टर, मैसाचुसेट्स के एक व्यक्ति, को 22 नवंबर को एक बिना लाइसेंस के व्यवसाय चलाने के लिए दोषी ठहराया गया जिसने नकद को बिटकॉइन में परिवर्तित कर अपराध गतिविधियों में मदद की, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को कहा। अगस्त 2020 और फरवरी 2021 के बीच, जोसेफ ने लेन-देन किए, जिसमें एक $25,000 नकद-से-बिटकॉइन का सौदा शामिल था, एक अंडरकवर एजेंट के लिए जिसने नकली सामान तस्करी में शामिल होने का दावा किया। अधिकारियों ने खुलासा किया कि जोसेफ की गतिविधियों ने अपराधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से अपनी नकदी के प्रवाह को छिपाने की अनुमति देकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने संघीय कानून द्वारा आवश्यक अपने मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय का रजिस्टर करने में विफल रहे, जो अवैध मुनाफा छिपाने के लिए बिटकॉइन के दुरुपयोग को उजागर करता है। एफबीआई और आईआरएस सहित संघीय एजेंसियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी का दुरुपयोग कर अपराधों को सुगम बनाने वालों को चेतावनी के रूप में इस मामले पर जोर दिया। जोसेफ को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 साल तक और बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने के लिए अतिरिक्त पांच साल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सजा फरवरी 2025 में निर्धारित की गई है।
FBI स्टिंग ने नकली सामान नेटवर्क के पीछे बिटकॉइन योजना का खुलासा किया।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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