पोलैंड की सरकारी ऊर्जा कंपनी ऑर्लेन को, छूट वाले वेनेज़ुएलाई कच्चे तेल को टेदर का उपयोग करके खरीदने की एक गुप्त योजना विफल होने के बाद सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
वेनेज़ुएला के तेल के लिए $230M क्रिप्टो यूएसबी ड्राइव पर कैसे गायब हो गया
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मुख्य निष्कर्ष
- पोलिश ऊर्जा कंपनी ऑर्लेन को 230 मिलियन डॉलर के USDT अग्रिम भुगतान के बाद, जो वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के लिए था, मध्यस्थों के माध्यम से गायब हो जाने के कारण 424 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ।
- यह विफलता वस्तुओं के लिए ऑफ-लेजर भुगतान प्रणाली के रूप में टेदर का उपयोग करते समय प्रमुख काउंटरपार्टी जोखिमों को उजागर करती है।
- तीन पूर्व ऑर्लेन अधिकारियों को 25 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि फर्म अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा ले रही है।
लाखों डॉलर और यूएसबी ड्राइव का गायब होना
क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके छूट वाले वेनेज़ुएलाई कच्चे तेल को खरीदने के पोलैंड की राज्य-नियंत्रित ऊर्जा कंपनी के एक गुप्त प्रयास का खुलासा हो गया है, जो देश के इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट और राजनीतिक घोटालों में से एक बन गया है, और इसमें करोड़ों डॉलर का हिसाब नहीं मिल पा रहा है।
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्लेन को 2023 के अंत में टीथर, एक डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन जिसे USDT के नाम से जाना जाता है, का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों को बायपास करने की एक योजना के बाद 424 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ। यह प्रयास नवंबर 2023 के अंत में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुआ, जब ओर्लेन ट्रेडिंग स्विट्जरलैंड (OTS) के तत्कालीन प्रमुख, समीर अवद, दुबई स्थित ट्रेडिंग फर्म हैनन इंटरनेशनल के 25 वर्षीय संस्थापक, काम हो "एलेक्स" त्से से मिले।
उस समय, अमेरिकी सरकार ने वेनेज़ुएला के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दे दी थी, जिससे भारी मेरे 16 कच्चे तेल को महत्वपूर्ण छूट पर हासिल करने का एक अवसर मिला। हालांकि, वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए (PDVSA) पश्चिमी बैंकिंग नेटवर्क से काफी हद तक कट गई थी और उसे ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए USDT में आंशिक पूर्व-भुगतान की आवश्यकता थी।
कच्चे तेल के 6 मिलियन बैरल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों के भीतर, OTS ने हैनन को बिना किसी जमानत के 230 मिलियन डॉलर का अग्रिम भुगतान वायर किया। हालांकि औपचारिक अनुबंध में क्रिप्टोकरेंसी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, हैनन को PDVSA से कार्गो आवंटन सुरक्षित करने के लिए नकदी को USDT में बदलने का काम सौंपा गया था।
इसके बदले में, हैनन ने डॉलर फंड को डिजिटल टोकन में बदलने के लिए कई दुबई मध्यस्थों और वेनेज़ुएला के दलालों को शामिल किया। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा उद्धृत अदालत के रिकॉर्ड, आंतरिक संचार और ब्लॉकचेन विश्लेषण से पता चलता है कि हैनन ने एक दुबई वित्तीय फर्म के माध्यम से फंड की एक शुरुआती खेप को बदला, और 80 मिलियन USDT प्राप्त करने के लिए $400,000 शुल्क का भुगतान किया। एक अन्य मध्यस्थ को भेजे गए अतिरिक्त 135 मिलियन डॉलर से केवल 85 मिलियन USDT प्राप्त हुए, जिससे 50 मिलियन डॉलर की कमी रह गई।
लेनदेन के बाद, हैनन के प्रतिनिधियों ने पीडीवीएसए से जुड़े स्थानीय दलालों से मिलने के लिए काराकास, वेनेजुएला की यात्रा की। जनवरी 2024 में कई हफ्तों तक, रेस्तरां और होटल के कमरों में यूएसडीटी में करोड़ों डॉलर को नियंत्रित करने वाली निजी क्रिप्टोकरेंसी कुंजियाँ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर सौंपी गईं।
हैन्नन के प्रतिनिधियों ने 5 जनवरी, 2024 को 60 मिलियन USDT तक पहुंच वाली एक यूएसबी ड्राइव दी, जिसके बाद 28 जनवरी को 50 मिलियन USDT वाली दूसरी ड्राइव दी गई। फरवरी और मार्च 2024 के बीच 22 मिलियन USDT वाली अतिरिक्त ड्राइवें सौंपी गईं।
राजनीतिक विरोध और आपराधिक आरोप
स्थानांतरण के तुरंत बाद, वेनेज़ुएला के दलालों से संपर्क टूट गया, और परिणामस्वरूप PDVSA तेल के कार्गो जारी नहीं कर सका। अंततः केवल एक जहाज को ही लोड किया गया, जिसे लगभग 500,000 बैरल फ्यूल ऑयल प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत $28.8 मिलियन थी — जो इच्छित ऑर्डर का एक छोटा सा हिस्सा था। ओर्लेन ने मार्च 2024 में आधिकारिक तौर पर अनुबंध रद्द कर दिया।
गंवाए गए अग्रिम भुगतान, जहाज किराए पर लेने की फीस, कानूनी खर्च और संचित देनदारियों का हिसाब लगाने पर, पोलिश अधिकारियों का अनुमान है कि इस सौदे से ओर्लेन का कुल वित्तीय नुकसान 378 मिलियन डॉलर से 424 मिलियन डॉलर के बीच है।
इन खुलासों ने पोलैंड में हलचल मचा दी है, जो अभी भी अप्रैल में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ज़ोंडाक्रिप्टो के पतन और पोलैंड ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष राडोस्लाव पिएसेविच की गिरफ्तारी से उबर नहीं पाया है।
पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस ऑपरेशन की सार्वजनिक रूप से निंदा की, और इसे "पूरे विश्व के सामने एक शर्म की बात" बताया। टस्क, जिनकी सरकार पोलिश क्रिप्टो उद्योग के साथ लंबे समय से विवाद में बनी हुई है, ने पिछली लॉ एंड जस्टिस, या पीआईएस, प्रशासन पर निशाना साधा, और सवाल उठाया कि विदेशी भूमि में सरकारी धन को यूएसडीटी में कैसे बदला गया।
पोलिश अभियोजकों ने ओटीएस प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप तीन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक अभियोग लगाए गए, जिन पर 25 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।
इस बीच, ऑर्लेन की नई प्रबंधन टीम ने इस लेनदेन की व्यवस्था से अपना दायित्व खारिज कर दिया है और 230 मिलियन डॉलर की अग्रिम भुगतान वसूली के लिए दुबई में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है। हैनन का कहना है कि उसने ऑर्लेन के निर्देशों पर सद्भावना से काम किया और डिजिटल संपत्तियों के डाउनस्ट्रीम नुकसान के लिए अपनी देयता से इनकार करता है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
