CoinDCX ने धोखाधड़ी से किसी भी संबंध से इनकार किया, जबकि संस्थापकों का भारत की जांच में उल्लेख हुआ।

CoinDCX ने FIR को 'झूठा' बताया, क्योंकि संस्थापक भारत में क्रिप्टो घोटाले के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं

कई रिपोर्टों में कहा गया है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र के हिस्से, ठाणे के अधिकारियों ने 16 मार्च को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें कुल ₹71.6 लाख, या लगभग $85,000 की निवेश योजना से जुड़ी धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।

कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि संस्थापकों को बेंगलुरु में कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और अदालत के सामने पेश किया गया, जबकि अन्य सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्हें बिना पुष्टि किए गए गिरफ्तारी की स्थिति के पूछताछ के लिए तलब किया गया था।

शिकायत मुम्ब्रा के एक 42 वर्षीय बीमा सलाहकार के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो अपने दो सहयोगियों के साथ, दावा करता है कि उसे अगस्त 2025 और 2026 की शुरुआत के बीच एक धोखाधड़ी वाले निवेश अवसर में फंसाया गया था। इस योजना ने कथित तौर पर 10% से 12% मासिक रिटर्न और CoinDCX से जुड़े फ्रेंचाइजी अवसरों का वादा किया था। एफआईआर के अनुसार, फंड नकद और बैंक भुगतान के माध्यम से स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं किए गए।

रिपोर्टों का दावा है कि पुलिस ने मामले में दो सह-संस्थापकों सहित छह व्यक्तियों के नाम बताए हैं, हालांकि जांचकर्ताओं ने कथित धोखाधड़ी और CoinDCX के आधिकारिक प्लेटफॉर्म या बुनियादी ढांचे के बीच कोई सीधा परिचालन संबंध सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं किया है। कथित तौर पर, विवादित फंड एक्सचेंज से असंबंधित तीसरे पक्ष के खातों में भेजे गए थे।

CoinDCX ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है, FIR को "झूठा" बताया है और इस मामले को अपने ब्रांड का फायदा उठाने वाले नकली लोगों का काम करार दिया है। एक सार्वजनिक बयान में, कंपनी ने कहा कि ठगों ने उसके प्लेटफॉर्म की नकल करते हुए नकली वेबसाइटें बनाईं और निवेशकों को धोखा देने के लिए कंपनी के अधिकारियों का रूप धारण किया।

एक्सचेंज ने उल्लेख किया कि उसने अप्रैल 2024 और जनवरी 2026 के बीच अपनी वेबसाइट का भ्रामक रूप धारण करने वाले 1,212 से अधिक धोखाधड़ी वाले डोमेन की रिपोर्ट की है और कहा कि वह कानून प्रवर्तन के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि इस घटना से किसी भी उपयोगकर्ता के फंड, ट्रेडिंग गतिविधि या प्लेटफॉर्म की सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई।

एक्सचेंज ने एक्स पर लिखा, "हमारे सह-संस्थापकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठी है और इसे CoinDCX के संस्थापकों के रूप में ढोंग करने वाले और आम जनता को धोखा देने वाले नकली लोगों द्वारा CoinDCX के खिलाफ एक साजिश के तहत दर्ज कराया गया है।" "हमने इस तथ्य का संज्ञान लिया है और अपनी वेबसाइट पर आम जनता के लिए एक सूचना प्रकाशित की है कि CoinDCX को धोखेबाजों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यह पूरी साजिश झूठी रूप से दावा करती है कि फंड नकद में तीसरे पक्ष के खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिनका CoinDCX से कोई संबंध नहीं है।"

CoinDCX ने आगे जोर देकर कहा कि "ब्रांड की नकल" भारत के डिजिटल वित्त पारिस्थितिकी तंत्र में एक "बढ़ती चिंता" थी। 22 मार्च तक, जांच जारी है, और कथित तौर पर अधिकारी नामित सभी व्यक्तियों की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं। यह मामला भारत के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में एक व्यापक मुद्दे को उजागर करता है, जहां नकल की गई वेबसाइटों और उच्च रिटर्न के झूठे वादों का उपयोग करके नकल करने की योजनाओं ने खुदरा निवेशकों को तेजी से निशाना बनाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🔎

• CoinDCX के संस्थापकों की जांच क्यों की गई?

  उनका नाम एक एफआईआर (FIR) में लिया गया था, जिसमें एक क्रिप्टो निवेश योजना से जुड़ी धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

• क्या इस धोखाधड़ी में CoinDCX का प्लेटफ़ॉर्म या उपयोगकर्ता के फंड शामिल थे?

  नहीं, अधिकारियों और कंपनी का कहना है कि कथित घोटाले में एक्सचेंज से असंबंधित तीसरे पक्ष के खाते इस्तेमाल किए गए थे।

• आरोपों पर CoinDCX की क्या प्रतिक्रिया है?

  कंपनी ने इसमें शामिल होने से जोरदार इनकार किया है और कहा है कि नकली लोगों ने निवेशकों को गुमराह करने के लिए नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल किया।

• इस मामले में आगे क्या होगा?
  खबर है कि पुलिस एफआईआर में नामजद व्यक्तियों की जांच जारी रखे हुए है, और अदालत की समीक्षा के बाद कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ने की उम्मीद है।