एक Bybit वेतनधोखाधड़ी योजना ने $5.7 मिलियन को एक कर्मचारी के निजी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, जिससे लक्जरी खर्चों की फंडिंग हुई, इससे पहले कि अधिकारियों ने धोखाधड़ी का पता लगाया और जेल की सजा सुना दी।
Bybit पेरोल डकैती: $5.7M क्रिप्टो चोरी के लिए लगभग 10 साल की जेल
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Bybit क्रिप्टो वेतन धोखाधड़ी ने जेल की सजा तक पहुंचाया
एक पूर्व वेतन कर्मचारी को सिंगापुर में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित $5.7 मिलियन की धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए नौ वर्ष और 11 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। एक वर्ष से अधिक समय तक वेतन रिकॉर्ड में हेरफेर करके, उसने 4.2 मिलियन USDT से अधिक अपने निजी वॉलेट में स्थानांतरित कर लिए, स्थानांतरण को वैध भुगतानों के रूप में दिखाते हुए। चोरी किया गया धन एक शानदार जीवनशैली के वित्त का स्रोत बना, जिसमें $3.7 मिलियन के पेंटहाउस पर $750,000 की डाउन पेमेंट, उच्च श्रेणी की फैशन खरीदारी, और एक लक्जरी कार शामिल थी।
अवैध धन का उपभोग रोकने के लिए अदालत के आदेश के बावजूद, उसने ऐसा करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उसे जनवरी में अतिरिक्त छह सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। अधिकारियों ने कुछ संपत्तियां बरामद की हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी गायब है। 32 वर्षीय महिला, हो काई ज़िन, Wechain फिनटेक सिंगापुर में कार्यरत थी, जो Bybit Fintech के लिए वेतन प्रबंधन का कार्य करता है।
Bybit के सीईओ बेन झोउ ने 21 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, इसे सभी पक्षों के लिए एक कठिन स्थिति बताया। उन्होंने साझा किया:
इस तरह के मामलों में किसी की भी जीत नहीं होती। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि एक पूर्व सहकर्मी अपने कदाचार के लिए जेल में पहुंची और अपने परिवार पर भी प्रभाव डाला। साथ ही, कंपनी कभी भी पूरी तरह से हानि की भरपाई नहीं कर पाई।
इस मामले ने Bybit को आंतरिक वेतन स्वीकृति तंत्र को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमित ऑडिट करने के लिए प्रेरित किया। सिंगापुर के कानून प्रवर्तन में विश्वास व्यक्त करते हुए, झोउ ने कहा:
हमें, एक उद्योग के रूप में, कानून प्रवर्तन में पूरा विश्वास होना चाहिए, जो क्रिप्टो संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमें मिलता है, और किसी अन्य सहायता की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए।
अभियोजक जेरमी बिन और एरियल तान ने कहा कि हो की धोखाधड़ी मई 2022 में मामूली रूप से शुरू हुई जब उसने वेतन स्प्रेडशीट को बदलकर $117,000 का गबन किया। पकड़ में न आने के कारण प्रोत्साहित होकर, उसने अपनी धोखाधड़ी बढ़ाई, जिससे Bybit उसके डिजिटल वॉलेट में बड़ी रकम स्थानांतरित कर सकता था। यह धोखाधड़ी फरवरी 2023 तक चली, जब Wechain के एक प्रतिनिधि ने पुलिस को विसंगतियों की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गिरफ्तारी हुई। जांच के दौरान, हो ने अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया और अधिकृत लेनदेन के लिए एक काल्पनिक रिश्तेदार “जेसन टियो” का आरोप लगाया। अदालत में सुना गया कि पुलिस ने $330,000 से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया, जिसमें लक्जरी कार भी शामिल थी, जबकि Bybit ने 1.1 मिलियन USDT और $140,000 से अधिक उसके बैंक खातों को बरामद किया। इसके वकील के उसके दो बच्चों की माँ होने की दुहाई देने के बावजूद, अदालत ने कठोर सजा सुनाई, जो वित्तीय अपराधों पर सिंगापुर की कड़ी नीति को मजबूत करता है।
21 फरवरी को, Bybit को एक प्रमुख सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग $1.5 बिलियन मूल्य के एथेरियम टोकन की चोरी हो गई। इस घटना के बाद, एक्सचेंज ने निकासी अनुरोधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जो 350,000 से अधिक हो गई, क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने इस उल्लंघन पर प्रतिक्रिया दी।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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