बिनांस ने संपत्तियों को फ्रीज किया, ब्लॉकचेन के ट्रेल्स का पता लगाया, और सीमा-पार फिरौती-के-लिए-क्रिप्टो नेटवर्क को तोड़ने में मदद की, क्योंकि उसने $3.75M की लॉन्डरिंग रिंग को जो कि कसिनो में छिपी थी, तोड़ा।
Binance ने $3.5M क्रिप्टो को फ्रीज किया क्योंकि किडनैप फिरौती का ट्रेल ब्लॉकचेन पर ढह गया।
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बिनांस ने जंकट-कसीनो भूलभुलैया में छुपे क्रिप्टो लॉन्डरिंग हब को निष्क्रिय किया
क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस ने 13 जून को खुलासा किया कि उसकी वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने $3.75 मिलियन शामिल करने वाले एक जटिल अपहरण-विनिमय योजना को खत्म करने में फिलीपीनी प्रवर्तन की सहायता की, जो कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से सफेद की गई थी। अपराधियों ने फिरौती के भुगतान को कसीनो जंकट ऑपरेटरों के माध्यम से स्थानांतरित किया, फंड को डिजिटल-संपत्ति चैनलों में फैलाने से पहले। बिनांस के सहयोग से जांचकर्ताओं को संदिग्धों की पहचान कर ब्लॉकचेन पर अवैध फंड के फ्लो का पता लगाने में सक्षम बनाया।
बिनांस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने 13 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिप्पणी की:
जब क्रिप्टो का दुरुपयोग होता है, हम कदम उठाते हैं। हमारी टीम ने फिलीपीनी अधिकारियों के साथ $3.75M क्रिप्टो फिरौती का निशान लगाया, अपने खुफिया उपकरणों के माध्यम से संदिग्धों और फ्लो की पहचान की।
फिलीपीनी राष्ट्रीय पुलिस की एंटी-साइबरक्राइम ग्रुप को जंकट ऑपरेटरों की निजी तौर पर लेयर किए हुए लेनदेन का पता लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा – संस्थाएं जो उच्च दांव वाले जुआरियों के लिए यात्रा और बेटिंग व्यवस्थाएं प्रबंधित करती हैं। इन ऑपरेटरों ने मध्यस्थ के रूप में सेवा की, वित्तीय ट्रेल को अस्पष्ट करने में मदद की, इससे पहले कि फंड क्रिप्टो वॉलेट्स तक पहुंचे। एक प्रवर्तन अधिकारी ने बिनांस के समर्थन के महत्व को रेखांकित किया: “फिरौती के फंड कई पते के माध्यम से खंडित किए गए थे, इसके बाद अंततः क्रिप्टो वॉलेट्स तक पहुंचे। जांच में हमारी प्रगति में सहायता करने में बिनांस की त्वरित सहायता महत्वपूर्ण थी।”
विश्लेषिकी प्रदान करने के अलावा, बिनांस ने संबंधित संपत्तियों को निष्क्रिय करके लॉन्डरिंग ऑपरेशन को बाधित कर दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज ने कहा:
हमारी टीम ने नेटवर्क की वित्तीय अवसंरचना को बाधित करते हुए संबंधित क्रिप्टो संपत्तियों में से $3.5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा को फ्रीज किया। लिन को बाद में गिरफ्तार किया गया और एक अमेरिकी संघीय अदालत में नारकोटिक्स साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग, और गलत ब्रांड वाली दवाइयों का वितरण करने के लिए दोषी ठहराया गया।
बिनांस ने नोट किया कि इसी तरह के प्रयासों ने थाईलैंड और मलेशिया में साइबर अपराधी नेटवर्क को खत्म करने में मदद की थी। जबकि डिजिटल मुद्राएं वैश्विक प्रवर्तन के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, क्रिप्टो समर्थकों का तर्क है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शिता कानून प्रवर्तन को अवैध वित्त का पता लगाने और विघटनकारी नई तरीकों की पेशकश करती है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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