फ्रांसीसी अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग, कर धोखाधड़ी और अनधिकृत संचालन के आरोपों पर एक न्यायिक जांच शुरू की है। पेरिस सार्वजनिक अभियोजक के कार्यालय ने बताया कि 2019 से 2024 तक की जांच में ईयू में ड्रग तस्करी से जुड़ी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। ऐसे उपयोगकर्ताओं की शिकायतें जिन्होंने वित्तीय नुकसान और भ्रामक जानकारी का दावा किया था, फ्रांसीसी जांच को प्रेरित किया। बिनेंस इन आरोपों को खारिज करता है। इस बीच, अमेरिकी अभियोजकों ने पहले बिनेंस को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया था, यह बताते हुए कि उसने आतंकवादी समूहों से जुड़े 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा। संस्थापक चांगपेंग झाओ (सीज़ेड) को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, और बिनेंस ने $4.3 बिलियन का जुर्माना चुकाया।
Binance फ्रेंच जांच का सामना कर रहा है कथित मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप में
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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