बाजार छोड़ने के बाद बाइनेंस ने रूस के साथ ग्राहकों का साझा डेटा

बाइनेंस डेटा आतंकवाद के मामले में सहायक

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, रूस की जांच समिति ने 49 वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ यूरी बेलेनकी के खिलाफ आतंकवाद का मामला बनाने के लिए बाइनेंस द्वारा प्रदान किए गए खाते के डेटा का इस्तेमाल किया। यह मामला 700 डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित है जिसे बेलेनकी ने कथित तौर पर यूक्रेनी फंडरेजिंग अभियानों को भेजा था।

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बेलेंकी ने निर्वासित रूसी पत्रकार अर्काडी बाबचेन्को की ऑनलाइन अपीलों का जवाब देने के बाद जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक धनराशि हस्तांतरित की। अधिकारियों ने कहा कि इन दान ने अज़ोव ब्रिगेड सहित यूक्रेनी बलों का समर्थन किया, जिसे रूस ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है।

रूसी कानून प्रवर्तन को ग्राहक सत्यापन फाइलें मिलीं, जिनमें बेलेंकी का फोन नंबर, पता, पासपोर्ट स्कैन और बुल्गारियाई निवास परमिट शामिल था। मामले के रिकॉर्ड में एक बाइनेंस पते से जांचकर्ताओं को भेजे गए दो ईमेल भी शामिल थे। बेलेंकी को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और मुकदमे का इंतजार करते हुए वह अभी भी जेल में है।

एक बाइनेंस प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज लागू कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के तहत औपचारिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संसाधित करता है। प्रवक्ता ने कहा, "बाइनेंस किसी भी क्षेत्राधिकार के कानून नहीं बनाता या लागू नहीं करता, आरोप निर्धारित नहीं करता, या यह तय नहीं करता कि कोई सरकार कानूनी कार्यवाही में जानकारी का उपयोग कैसे करती है," और आगे कहा:

"अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों की तरह, हम वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन से आने वाले कानूनी सूचना अनुरोधों के साथ, लागू कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के अधीन, सहयोग करते हैं। ये निर्णय पूरी तरह से संबंधित प्राधिकरणों के पास हैं।"

रूस से निकासी कानूनी दायित्वों को लेकर सवाल खड़े करती है

सितंबर 2023 में कंपनी द्वारा देश से बाहर निकलने की घोषणा के बाद, बाइनेंस की प्रतिक्रिया ने रूस में इसकी चल रही दायित्वों के बारे में सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है। क्रिप्टोकरेंसी वकील माइक ब्यस्ट्रोव ने कहा कि बाजार छोड़ने के बाद एक्सचेंज पर रूसी अधिकारियों के अनुरोधों का पालन करने का कोई दायित्व नहीं था।

बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने 17 अगस्त को एक्स पर एक थ्रेड में इस विवाद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सचेंज दुनिया भर में कानूनी, संरचित प्रक्रियाओं का पालन करता है और उन देशों में भी अधिकारियों के साथ काम करता है जहाँ इसके कोई व्यावसायिक संचालन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सहयोग को किसी भी सरकार के प्रति पक्षपात के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और यह भी जोड़ा कि बाइनेंस लागू प्रतिबंधों और कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अनुरोधों की समीक्षा करता है। तेंग ने कहा:

"वैश्विक स्तर पर संचालन करने का मतलब है सभी अधिकार क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ जुड़ना, उन स्थानों सहित जहाँ हम व्यावसायिक रूप से संचालित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित नहीं होते हैं, लेकिन हम अमेरिकी कानून प्रवर्तन के अनुरोधों का जवाब देते हैं।"

इस एक्सचेंज को पहले अन्य अधिकार क्षेत्रों में अपने अनुपालन नियंत्रणों को लेकर व्यापक जांच का सामना करना पड़ा था। बाइनेंस ने 2023 में संघीय आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया और अमेरिकी न्याय विभाग के साथ 4.3 अरब डॉलर के समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोधी, प्रतिबंध और धन-हस्तांतरण उल्लंघनों से संबंधित मामले शामिल थे।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अलग से प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्रों और व्यक्तियों से जुड़े निषिद्ध लेनदेन को रोकने और उनकी रिपोर्ट करने में बाइनेंस की विफलताओं का विवरण दिया। वे प्रवर्तन उपाय लेनदेन की निगरानी और निषिद्ध वित्तीय गतिविधि से संबंधित थे, न कि रूसी कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संभालने से संबंधित थे।

बाइनेंस ने सितंबर 2023 में रूस से बाहर निकलने और अपने स्थानीय व्यवसाय को कॉमेक्स (Commex) को बेचने की घोषणा की। एक्सचेंज ने कहा कि ग्राहकों को नए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किए जाने के कारण, उसका पूरी तरह से बाहर निकलना एक साल तक का समय ले सकता है।

प्रकटीकरण से यूरोपीय गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ीं

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यूरोपीय संघ का निवास परमिट रखने वाले व्यक्ति से संबंधित जानकारी रूसी अधिकारियों को स्थानांतरित करने से सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation) के तहत अनुपालन संबंधी प्रश्न उठ सकते हैं। बाइस्ट्रोव ने कहा कि बेलेनकी का बुल्गारियाई निवास परमिट उनकी ग्राहक जानकारी को विनियमन की सुरक्षा के दायरे में ला सकता है।

जीडीपीआर (GDPR) स्पष्ट रूप से पर्याप्तता निर्णय के बिना देशों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन संगठनों को एक वैध हस्तांतरण तंत्र स्थापित करना होगा या किसी योग्य अपवाद को पूरा करना होगा। कोई भी आकलन रिकॉर्ड को संसाधित करने के लिए बाइनेंस के कानूनी आधार और उनके प्रकटीकरण से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

एक्सचेंज को रूसी अधिकारियों से जुड़े समान आरोपों का सामना करना पड़ा है। बाइनेंस के डेटा-साझाकरण प्रथाओं के एक पिछले विवरण में कहा गया था कि कंपनी के क्षेत्रीय खुफिया संचालन ने रूस की वित्तीय खुफिया एजेंसी के साथ संबंध बनाए रखे थे, जबकि सरकार राजनीतिक विरोधियों के बारे में जानकारी मांग रही थी। बाइनेंस ने उस विवरण के कुछ तत्वों पर विवाद किया।

मानवाधिकार संगठन फर्स्ट डिपार्टमेंट ने बाइनेंस की बाजार से हटने की घोषणा के बाद भी रूसी कानून प्रवर्तन के साथ संचार चैनल बनाए रखने के लिए आलोचना की। बाबेचेंको ने भी इस खुलासे पर आपत्ति जताई, और कहा:

"क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए रूसी ग्राहकों के दान का विवरण रूसी कानून प्रवर्तन के साथ साझा करना अनुचित है।"

केंद्रीकृत एक्सचेंज विस्तृत ग्राहक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं

केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज आम तौर पर 'अपने ग्राहक को जानें' (know-your-customer) और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहचान दस्तावेज़ और लेनदेन की जानकारी एकत्र करते हैं। इन रिकॉर्ड में सरकारी पहचान, पते, संपर्क विवरण, खाते की गतिविधि, और धन के स्रोत या गंतव्य के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।

जांच समिति ने बाइनेंस से उन अन्य ग्राहकों की पहचान करने के लिए भी कहा, जिन्होंने बाबचेन्को के अभियानों से जुड़े वॉलेट में दान दिया था। यूरोपीय संघ द्वारा रूस को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों का विस्तार करने के बाद बाइनेंस ने पहले कुछ रूसी ग्राहकों के लिए सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था।

बेलेन्की के मामले में रिकॉर्ड से पता चलता है कि बाइनेंस ने रूस से बाहर निकलने की घोषणा करने के बाद भी ग्राहक की जानकारी बनाए रखी। उपलब्ध दस्तावेज़ यह स्थापित नहीं करते हैं कि एक्सचेंज रूसी ग्राहकों के डेटा को कितने समय तक बनाए रखने की योजना बना रहा है।

यह मामला केंद्रीकृत खातों और स्व-होस्टेड वॉलेट के बीच के अंतर को भी उजागर करता है। स्व-कस्टडी के साथ, उपयोगकर्ता लेनदेन को अधिकृत करने के लिए आवश्यक निजी कुंजियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म खाता बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करते हैं और ग्राहक रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। अधिकारों के पैरोकारों ने कहा कि दर्जनों रूसी यूक्रेन-समर्थित संगठनों को भेजे गए क्रिप्टोकरेंसी दान के लिए अभियोजन का सामना कर चुके हैं।