यह कदम, जिसे संघीय न्यायाधीश मार्सेलो मार्टिनेज ने आदेशित किया है, का उद्देश्य उन 25 वॉलेट्स के मालिकों की पहचान करना है जिन्होंने लिब्रा के लॉन्च के बाद बचे फंड को स्थानांतरित किया, और इन वॉलेट्स में मौजूद फंड को फ्रीज करना है। कम से कम 10 लेनदेन ऐसे केंद्रीकृत एक्सचेंजों, जैसे बाइनेंस, के माध्यम से हुए, जो केवाईसी नियंत्रण लागू करते हैं।
अर्जेंटीनी न्यायाधीश ने विवादास्पद लिब्रा टोकन से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट्स को तत्काल फ्रीज करने का आदेश दिया।
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मुख्य निष्कर्ष
- पुलिस द्वारा फंड का पता लगाने और उन्हें छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए नेटवर्क का खुलासा होने के बाद जज मार्टिनेज ने लिब्रा वॉलेट को फ्रीज कर दिया।
- वॉलेट्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से लाखों की राशि हस्तांतरित की, जिससे अधिकारियों को उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए केवाईसी नियमों का उपयोग करने की अनुमति मिली।
- अब एक लिब्रा ट्रस्ट शेष धनराशि का प्रबंधन करता है, और उसे स्थानीय कंपनियों को अनुदान के रूप में वितरित करने की योजना बना रहा है।
संघीय न्यायाधीश ने लिब्रा वॉलेट के मालिकों की पहचान का आदेश दिया
विवादास्पद टोकन बिक्री के माध्यम से आवंटित धन के लॉन्च और बाद की गतिविधि की जांच करने वाला लिब्रा मामला अर्जेंटीना में नए विकास तक पहुंच गया है।
स्थानीय मीडिया द्वारा समीक्षा किए गए एक दस्तावेज़ के अनुसार, संघीय न्यायाधीश मार्सेलो मार्टिनेज ने संघीय पुलिस के साइबर अपराध तकनीकी विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद लिब्रा से जुड़े वॉलेट्स के एक सेट की पहचान करने और उन्हें जमा करने का आदेश दिया, जिसने मई से शुरू होकर कई क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से इनका रास्ता फिर से बनाया।
इस कदम में "लिब्रा टीम" लेबल वाले आठ वॉलेट्स की जांच की गई, जिनकी टोकन लॉन्च में सीधी भागीदारी थी, जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर माइली ने सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया था। रिपोर्ट में इन वॉलेट्स की गतिविधियों को दर्ज किया गया, जिसमें चार वॉलेट्स ने लगभग 57 मिलियन डॉलर को एक ऐसे पते पर एकत्रित किया जिसे न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय द्वारा ब्लॉक और जारी किया गया था, क्योंकि यह निर्धारित किया गया था कि धनराशि अब बर्बाद होने के जोखिम में नहीं थी।
कथित तौर पर संदर्भित वॉलेट ने कई अन्य वॉलेट का उपयोग करके फंड को मिक्स किया। 10 मई को, एक बड़े पैमाने पर फंड की आवाजाही हुई जिसमें एक इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से लगभग 500K को एक ट्रॉन एड्रेस में भेजा गया। इस वॉलेट ने अपने लेनदेन को छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन 17 निष्पादित आंदोलनों में से कम से कम 10 बाइनेंस के माध्यम से गए। इसी तरह, आठ वॉलेट बाइबिट से, दो OKX से और दो बिटफाइनेक्स से जुड़े हैं।
यह, सैद्धांतिक रूप से, इन $8.2 मिलियन से जुड़े उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में मदद करेगा, क्योंकि अधिकांश केंद्रीकृत एक्सचेंज नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) आवश्यकताओं का पालन करते हैं। फिर भी, अन्य लोगों की पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ संस्थान इन संचालनों के लिए ग्राहक पहचान की आवश्यकता नहीं करते हैं।
बाकी धनराशि का अब एक तथाकथित 'लाइब्रा ट्रस्ट' द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नवंबर से पहले उन्हें अनुदान के माध्यम से अर्जेंटीनाई कंपनियों को वितरित करना है, और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए 71 आवेदन पहले ही अनुमोदन के लिए लंबित हैं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
