20 साल की जेल की सजा का सामना कर रहा क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना का आरोपी व्यक्ति

गैस्टोनिया के व्यक्ति पर क्रिप्टो के माध्यम से $380K से अधिक की धुलाई का आरोप

मैटियास अलेक्जेंडर विन्सेस अगुआयो, 24, गैस्टोनिया, एन.सी. के निवासी, पर $380,000 से अधिक की वायर फ्रॉड योजना में कथित रूप से धन शोधन का आरोप लगाया गया है, यू.एस. न्याय विभाग (DOJ) द्वारा बुधवार को घोषणा की गई। संघीय अभियोग आरोपित करता है कि अगुआयो ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध धन को कई वित्तीय चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित करने की साजिश रची, जिसमें भुगतान प्रसंस्करण सेवाएं और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज शामिल हैं।

अभियोग में बताया गया है कि अगुआयो ने कीज़ ‘एन गो नामक कंपनी का संचालन किया, जिसने स्ट्राइप और स्क्वायर जैसे भुगतान प्लेटफार्मों का उपयोग किया। उन पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंक खातों को नियंत्रित करने का भी आरोप है, जिनमें से एक कीज़ ‘एन गो के नाम से है, और साथ ही Binance.US पर एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज खाता। सह-साजिशकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने चोरी की व्यक्तिगत जानकारी से बैंक खाते खोले, इन खातों में धोखाधड़ी धन जमा किया, और अगुआयो को खाता विवरण भेजे। DOJ ने विवरण दिया:

कुल मिलाकर, अगुआयो ने कथित तौर पर कम से कम $240,000 को क्रिप्टोक्यूरेंसी पतों पर और वायर ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किया।

अभियोग के अनुसार, अगुआयो पर यह भी आरोप है कि उन्होंने योजना में अपनी भूमिका के लिए मुआवजे के रूप में जमा की गई धनराशि का एक प्रतिशत रखा।

यद्यपि उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, न्याय विभाग ने स्पष्ट किया:

धन शोधन की साजिश का आरोप 20 साल की जेल की अधिकतम सजा और $500,000 का जुर्माना या लेनदेन में शामिल संपत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना हो सकता है।

आप इस वायर फ्रॉड और धन शोधन मामले के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी शामिल है? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।