יותר מ-5,000 נפגעו בהונאת קריפטו מסיבית שפורקה בספרד

רשת הונאת קריפטו פורקה: יורופול, ספרד עצרה 5 בתפיסה גדולה

במהלך מבצע נרחב נגד הונאת קריפטו גלובלית, התברר כי רשת נרחבת גרפה מיליונים ממשקיעים לא חשודים ברחבי יבשות. המשטרה הספרדית הודיעה ב-25 ביוני על מעצרם של חמישה חשודים הקשורים לטבעת הונאת השקעות בין-לאומית שגנבה 460 מיליון אירו (542 מיליון דולר) מיותר מ-5,000 אנשים ברחבי העולם. המבצע, שהתקיים בתמיכת יורופול וסוכנויות אכיפת חוק מארצות הברית, צרפת ואסטוניה, התרכז בנכסים במדריד ואיי הקנריים. הרשויות אישרו:

החקירה זיהתה כי המבצעים הלבינו 460 מיליון אירו מרווחים לא חוקיים שנגנבו באמצעות הונאת השקעות קריפטו מיותר מ-5,000 קורבנות מכל רחבי העולם.

החוקרים טוענים שהארגון בנה תשתית בין-לאומית למרמה כספית, עם רשת נציגים שהציעו כסף במזומן, בהעברה בנקאית ובקריפטו. הקבוצה נחשבת כי השתמשה ברשת של חשבונות בנק וחברות קש בהונג קונג. יורופול, שהצטרפה למקרה ב-2023, סיפקה תיאום אסטרטגי והפעילה מומחי קריפטו לסיוע לרשויות בספרד ביום הפעולה.

הפקידים תיארו כיצד הקבוצה הסתירה רווחים פליליים:

החוקרים חושדים שהארגון הפלילי הקים רשת תאגיד ובנקאות המבוססת בהונג קונג, בשימוש שערי תשלום וחשבונות משתמש על שמות של אנשים שונים ובחלפנים שונים כדי לקבל, לאחסן ולהעביר כספים קרימינליים.

דוח האיומים של יורופול ממרץ 2025 ציין את ההונאה המקוונת כדאגת ביטחון מרכזית עבור האיחוד האירופי, והזכיר את ההסלמה המהירה שעלתה בזכות בינה מלאכותית וגישה לנתונים. בעוד מבקרים מגנים את תפקיד הקריפטו בהענקת אנונימיות, כמה אנליסטים טוענים כי העקיבות של הבלוקצ’יין מציעה דרך לזיהוי הונאה חזק יותר אם היא משולבת עם פיקוח רגולטורי ושיתוף פעולה טכנולוגי.