וטרינר DEA מואשם בבגידה, הלבין הכנסות סמים של קרטל דרך קריפטו

האשמות על תמיכה כספית וחומרית

סוכן בכיר לשעבר במינהל לאכיפת סמים (DEA) שפעם פיקח על הפעולות הכספיות של הסוכנות הואשם בקנוניה להלבנת מיליוני דולרים מהכנסות סמים עבור קרטל חיליסקו דגם חדש של מקסיקו (CJNG), לפי תובעים פדרליים במנהטן.

פול קמפו, ששירת ב-DEA במשך 25 שנה והגיע לדרגת סגן ראש המשרד לפעולות פיננסיות, מואשם בהלבנת 750,000 דולר מכספי הקרטל על ידי המרתם למטבע קריפטוגרפי והסכמה להלבין סכום נוסף של 12 מיליון דולר. התובעים אומרים שקמפו גם הקל על תשלום עבור 220 קילוגרם של קוקאין, בשווי כ-5 מיליון דולר, תוך שהוא מתפאר בניסיון המוקדם שלו ברשויות אכיפת החוק.

קמפו, יחד עם שותפו לנאשם רוברט סנסי, לכאורה נפגשו עם מקור סודי שהתחזה לאיש CJNG בסוף 2024. כתב האישום מתאר כיצד שני הגברים הציעו לנתב כסף של הקרטל דרך השקעות נדל”ן, ייעצו על ייצור פנטניל, ואפילו חקרו רכישת נשק וכטב”מים ברמת צבא עבור הקרטל.

“לפי הטענה, פול קמפו ורוברט סנסי סייעו לקרטל CJNG, אחד מקרטלי הסמים הידועים לשמצה ביותר במקסיקו שאחראי למספר אינסופי של מקרי מוות דרך אלימות והברחת סמים בארצות הברית ובמקסיקו,” אמר עורך הדין של ארה”ב ג’יי קלייטון. “בהשתתפותם במזימה הזו, בגדה קמפו במשימה שהוטלה עליו במשך הקריירה של 25 השנים ב-DEA. CJNG הוא ארגון פלילי אלים ומושחת שתושבי ניו יורק רוצים לראות נופל.”

מנהל DEA טרנס ס. קול הדגיש את החומרה של ההאשמות: “כתב האישום של סוכן מיוחד לשעבר פול קמפו שולח מסר חזק: אלו שבוגדים באמון הציבור – בעבר או בהווה – ייחשבו על זה במלוא חוקת הדין. לא נעצום עין רק כי מישהו פעם נשא את תג זה. אין סובלנות ואין תירוץ לבגידה מסוג זה.”

האשמות וקריירה קודמת

הקריירה של קמפו כללה משימות בפרופיל גבוה בניו יורק, רומא, ומילאנו, כמו גם תפקידי מנהיגות בענייני קונגרס ופעולות כספיות ב-DEA. הוא ייצג את הסוכנות בפני הקונגרס, האוצר וארגונים בינלאומיים כמו אינטרפול וכוח המאבק לפעולה פיננסית (FATF).

כעת, התובעים אומרים, אותה מומחיות שהוא פעם השתמש בה כדי להילחם בהלבנת כספים הופנתה לטובת אחד הקרטלים האלימים בעולם. קמפו עומד בפני האשמות של קנוניית נרקוטיקה-טרור, קנוניה להפצת סמים, קנוניה לספק תמיכה חומרית לארגון טרור וקנוניה לבצע הלבנת כספים.

אם יורשע, קמפו עשוי לעמוד בפני עשרות שנים בכלא.

שאלות נפוצות ❓

• מי הוא פול קמפו? בכיר לשעבר ב-DEA שעמד בראש הפעולות הכספיות ולאחר מכן ניהל חברת ייעוץ.
• באילו האשמות הוא מתמודד? קמפו הואשם בטרור סמים, הברחת סמים, תמיכה חומרית לקרטל והלבנת כספים.
• איזה קרטל היה מעורב? התובעים אומרים שקמפו קנוניה עם CJNG של מקסיקו, קרטל אלים הפעיל בארה”ב ומחוץ לה.
• מהי ההשפעה העולמית? הרשויות מזהירות שהמקרה מדגיש את הסיכונים של מימון קרטלים חוצים-גבול ואת הצורך בפיקוח חזק יותר ברחבי העולם.