צ’ילה לאחרונה פשטה על תכנית הלבנת הון שכללה העברת מיליוני דולרים למדינות שונות, ביניהן ונצואלה, קולומביה, ארה”ב, פרגוואי, מקסיקו, ספרד וארגנטינה. קרטל טרן דה אראגואה השתמש במטבעות קריפטו להלבנת חלק מכספי הפשע הללו.
צ'ילה נוקשת על תוכנית הלבנת הכספים בקריפטו של Tren de Aragua
נכתב ע"י
שתף
צ’ילה מפרקת את מבצע הלבנת ההון בקריפטו של טרן דה אראגואה
המטבעות הקריפטוגרפיים הפכו לאמצעי נוסף בארסנל של ארגוני פשע להלבנת כספיהם. הרשויות הצ’יליאניות דיווחו לאחרונה על פירוק של מבצע טרן דל מאר, שנעשה על ידי ארגון הפשע הוונצואלי טרן דה אראגואה להלבנת כספים בארה”ב ובאמריקה הלטינית.
המבצע, שבוצע בחודש שעבר, כלל מעצר של 52 אנשים שהשתמשו במערך של חשבונות בנק ומטבעות קריפטו להכניס כספים שהושגו באופן לא חוקי למערכת הפיננסית הצ’יליאנית ולאחר מכן להעבירם לשבע מדינות נוספות: ונצואלה, קולומביה, ארה”ב, פרגוואי, מקסיקו, ספרד וארגנטינה.
על פי התובע האזורי של טרפאקה, טרינידד שטיינרט, הכספים שהולבנו הושגו באמצעות סחר בבני אדם, רציחות, חטיפות, סחיטה, הברחת מהגרים, סחר בסמים וקנסות.
דיווחים מצביעים על כך שיותר מ-13.5 מיליון דולר הולבנו עבור טרן דה אראגואה, שנמצא בכותרות בשל התרחבותו המהירה מוונצואלה למדינות אחרות ביבשת, כולל ארה”ב.
דוד סאוסדו, מומחה לביטחון ממקסיקו, אומר שקבוצת הפשע אימצה את המודוס אופרנדי הזה מקרטלי הסמים המקסיקנים, שהיו חלוצים בשימוש של מטבעות קריפטו למטרות אלו.
בשיחה עם DW, הוא הצהיר:
כפי שניתן לשער, אין עסקות מטבעות קריפטוגרפיים גדולות בוונצואלה, אך בהיותם במגע עם מאפיות הפשע המקסיקניות, הם התחילו להשתמש בטקטיקות הלבנת הון כגון השימוש במטבעות קריפטו.
סאוסדו הסביר כי עסקות קריפטו הן נוחות עבור קבצות אלו לטשטוש מקור הכספים. “הן קשה לעקוב, ניתן לבצע עסקאות מבלי להשאיר עקבות, הן נעשות באופן אלקטרוני, אין צורך בעסקה פיזית, מסמכים או כסף ניירי,” הוא הדגיש.
בשנה שעברה, הארגון זוהה על ידי המשרד לנכסי חוץ שליטה (OFAC) כארגון פשע טרנס-לאומי. ה-OFAC טוען שקרטל טרן דה אראגואה “חדר לכלכלות הפשע המקומיות בדרום אמריקה, הקים פעולות פיננסיות בינלאומיות” ו”הלבין כספים באמצעות מטבעות קריפטו.”
