מבצע חיסול של ארגון פשיעה בתחום הבנקאות ברחבי אירופה כולל פעולות קריפטו

יורופול הודיעה על מעצר של 17 אנשים המעורבים בארגון בנקאות מקבילה פלילית שסיפק שירותי הלבנת כספים ברחבי אירופה, כולל חילופי מטבעות קריפטוגרפיים למזומן. המבצע, שנערך ב-14 בינואר 2025, באוסטריה, בלגיה וספרד, התקיים לאחר פעולות מוצלחות קודמות נגד מבריחי מהגרים. האנשים שנעצרו, בעיקר מסין וסוריה, חשודים בהקלה על שירותי בנקאות בלתי חוקיים, כולל בנקאות חוואלה ושירותי משלוח מזומן, למגוון רשתות פליליות. רשויות החוק תפסו נכסים בשווי מעל 4.5 מיליון אירו, כולל 183,000 אירו בקריפטוגרפיה, מזומן, חשבונות בנק, נדל”ן, רכבים וכלי נשק. פיזור הרשת הפלילית נחשב משמעותי, כיוון שהייתה קשורה להלבנת מעל 21 מיליון אירו מהכנסות בלתי חוקיות, ושירתה קהל מגוון באמצעות פרסום ברשתות חברתיות. מעורבות יורופול כללה פריסת מומחים לסייע לחוקרים הלאומיים במעקב אחר פעולות הרשת.