אם משברים משפטיים עולמיים בגזרת המטבעות הקריפטוגרפיים מתגברים בפיליפינים לאחר שהואשמו במיקוד לא חוקי ללקוחות והפרה של כללי ציות חדשים כהוראה נכנסת.
הרשות לניירות ערך של הפיליפינים מסמנת 10 בורסות קריפטו שאינן מצייתות לתקנה החדשה על נכסים דיגיטליים
נכתב ע"י
שתף
רשויות הפיליפינים מזהירות על פעילות לא חוקית של בורסות קריפטו גדולות במדינה
נציבות ניירות הפיליפינים (SEC) פרסמה אזהרה ב-4 באוגוסט, המודיעה למשקיעים על פלטפורמות קריפטו בינלאומיות שאינן רשומות אשר ממשיכות לשרת משתמשים פיליפינים. הרגולטור הזהיר כי מספר ספקי שירותי נכסים דיגיטליים פועלים במדינה ללא אישור הולם. הפלטפורמות הללו, הצהיר ה-SEC הפיליפיני, מציעות שירותי מסחר בקריפטו בניגוד לדרישות הציות החדשות שהוטמעו לאחרונה. האזהרה הדגישה:
כללים אלה חלים על כל אדם או ישות שמציעה, מקדמת או מקלה גישה למקומות סחר בנכסי קריפטו או שירותי תיווך כגון קנייה, מכירה וסחר בנגזרים של נכסי קריפטו.
ההזהרה זיהתה 10 בורסות המפרות כעת את תקנות ניירות הערך המקומיות: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex ו-Kraken. כולן או מקדמות פעילות או נשארות נגישות לחלוטין למשתמשים בפיליפינים למרות שהן חסרות כל רישיון שהונפק על ידי ה-SEC תחת הוראות מספר 4 ו-5, שנכנסו לתוקף ביולי 2025.
הרשויות הוסיפו כי ייתכן שבורסות קריפטו שונות גם עוברות עבירה, וציינו: “רשימה זו אינה ממצה. פלטפורמות אחרות המציעות שירותים דומים לציבור הפיליפיני ללא רישום או אישור מה-SEC נחשבות לפועלות בניגוד לחוקי ניירות הערך הפיליפיניים.”
לאחר חסימת הגישה הגיאוגרפית ל-Binance, ה-SEC הפיליפיני חשף כי מספר פלטפורמות נוספות נותרות נגישות ומבצעות פעילות שיווקית ללא רשות הפונה לתושבי הפיליפינים. הרגולטור הדגיש:
הן ממשיכות להציע או לשווק שירותי נכסי קריפטו לציבור הפיליפיני ללא הרישום או הרישיון הדרושים.
מעבר לחששות ההגנה על המשקיעים, ה-SEC הפיליפיני הדגיש את הסיכונים הלאומיים הרחבים יותר שמעמידות פעילויות הקריפטו הלא מוסדרות. מכיוון שהגופים האלה פועלים מחוץ לתחום החוק נגד הלבנות הון (AMLA), הם אינם כפופים לבקרות ציות כמו זיהוי לקוחות, שמירת מסמכים או דיווח על עסקאות חשודות. ה-SEC הזהיר כי חוסר הפיקוח הזה עלול לאפשר מימון בלתי חוקי חוצה גבולות ולהגביר את הפגיעות של המדינה לרשימת האפרור. פעולות אכיפה עשויות לכלול צווי חדילה והימנעות, הליכים פליליים ותיאום עם חברות טכנולוגיה כדי לצמצם את החשיפה. בתגובה, חלק מתומכי הקריפטו קראו לרגולטורים לאמץ גישה שיתופית יותר לציות כדי לעודד חדשנות ומעורבות בטוחה יותר בתחום הנכסים הדיגיטליים.
