Gotbit נדרשת להתפרק לאחר ש-DOJ תפסו $23M בקריפטו

המשרד המשפטים מכריח את מניפולטור השוק Gotbit להיסגר

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הכריז ב-13 ביוני כי Gotbit Consulting LLC, חברה פיננסית המתמקדת במטבעות קריפטוגרפיים וממוקמת ברוסיה ופורטוגל, נענשה על כך שעסקה בתוכנית הונאה ארוכת טווח לזייף פעילות שוק. הענישה, שהתקבלה בבית משפט פדרלי בבוסטון, דורשת מ-Gotbit להתמוסס ולהפסיק את כל פעילותה בחמש השנים הבאות. החברה גם נאלצה להעביר מטמון משמעותי של נכסים דיגיטליים. לדברי ה-DOJ:

כחלק מההסדר הפלילי שלה, Gotbit חויבה לוותר על סך של כ-23 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שתפסו. בית המשפט גם גזר על Gotbit תקופת מבחן של חמש שנים, שבמהלכן Gotbit תחדל להתקיים או לפעול.

מייסד ומנכ”ל החברה, אלכסי אנדריונין, בן 26, נידון לשמונה חודשים בכלא ושנת שחרור בפיקוח. הוא כבר הודה באשמת הונאה ומעשי קנוניה במרץ. אנדריונין הוסגר לארה”ב לאחר שנעצר בפורטוגל באוקטובר 2024.

המשרד המשפטים גילה כי עסק הבסיס של Gotbit היה מעורב במניפולציה של מדדי פעילות הטוקנים בין השנים 2018 ו-2024 על מנת להגדיל בצורה מלאכותית את הביקוש בשוק. המניפולציה התמקדה בטכניקות מסחר שטיפות, המדמות נפח סחר על ידי קנייה ומכירה חוזרת של אותם נכסים דרך חשבונות שונים. בראיון בעבר, הסביר אנדריונין כיצד הקוד שלו עזר ללקוחות להיכנס לפלטפורמות המשפרות עם נראות גבוהה כמו CoinMarketCap ולזכות בגישה לבורסות גדולות יותר.

התובעים הפדרליים הדגישו את היקף ההתנהלות הרעה, תוך הצבעה על עבודתה של Gotbit עם לקוחות כמו Robo Inu ו-Saitama—חברות שאלו מבצעיהן מתמודדים עם אישומים נפרדים. פרקטיקות החברה כללו מסחר במטבעות קריפטוגרפיים בדפוסים שנועדו להתחמק מגילוי תוך חיקוי פעילות לגיטימית. הצהרת DOJ הדגישה את המידה של הפעולה:

Gotbit ביצעה מסחר שטיפות בשווי מיליוני דולרים עבור לקוחות והתקבלה עשרות מיליונים דולרים בתשלומים מלקוחות.

Gotbit היא השחקן השלישי בשוק הנכסים הדיגיטליים שנענש במסגרת מתקפה רחבה יותר, עם פעולות קודמות שהתמקדו ב-Mytrade ו-CLS Global. תיק אזרחי קשור של ה-SEC נמצא בשלבים.