דרום קוריאה נשבעת להילחם בהלבנת כספים בקריפטו

נכסים וירטואליים ופשע פיננסי

ראש תעשיית השירותים הפיננסיים של דרום קוריאה הצהיר לאחרונה על מאמץ למלחמה במי שמשתמשים בנכסים וירטואליים להלבנת הון. בנאום ביום להלבנת הון, קים ביונג-הוואן, יו”ר הנציבות לשירותים פיננסיים (FSC), ציין עלייה במקרים של שימוש בנכסים וירטואליים לפעילויות בלתי חוקיות.

קים גם הודיע על תוכניות לתקן את תקנות חילופי המטבע כדי לאפשר לרגולטורים לפקח על עסקאות נכסים וירטואליים חוצי גבולות.

“בעתיד, אנו נתקן את חוק עסקאות מטבע החוץ להטלת דרישת רישום מראש על מפעילי עסקי נכסים וירטואליים המטפלים בעסקאות נכסים וירטואליים חוצי גבולות ונדרוש מהם לדווח על פרטי העסקאות בנכסים וירטואליים כדי למנוע את הפיכתם לאמצעי מניפולציות במטבע או העלמת מס,” אמר יו”ר הנציבות.

היו”ר גם הדגיש את הצורך בצעדים פרואקטיביים להילחם בפשעים המזיקים לפרנסת האנשים, כגון הימורים צעירים וחדרי קריאה לא חוקיים. הוא אמר שדבר זה ידרוש מעבר לצעדים תגובתיים כמו ניטור, חקירה וגילוי.

בנוסף לאפשרות השימוש בהם בעסקאות להלבנת הון חוצות גבולות, הודיעו הרשויות הדרום-קוריאניות על חששות בנוגע לאנונימיות ופסדונימיות של חלק מהנכסים הווירטואליים, שלדעתן מקשות על המעקב והזיהוי של עסקאות בלתי חוקיות. הרשויות גם מביעות דאגה בנוגע ל”פרימיום הקימצ’י” על מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין. יש מי שטוענים שהפרימיום הזה, שמושך גם שחקנים חוקיים ובלתי חוקיים, מהווה אתגר נוסף עבור הפקידים הדרום-קוריאנים המבקשים לרסן את הלבנת ההון באמצעות נכסים וירטואליים.

בינתיים, דיווח מקומי גם מצטט את יו”ר הנציבות לדון בצעדים מסוימים שגופו ינקוט כדי למנוע מפשעים:

“אנחנו נקים מערכת שיכולה למנוע פשע על ידי חסימת זרימת הכספים הפליליים מוקדם ולהגביר את האפקטיביות של ההחרמה על ידי הקפאת חשבונות לפני שהכספים מוסתרים,” אמר יו”ר הנציבות.