Crypto Money Laundering: סוכנות אוסטרלית תיעד את ספקי הכספומטים של קריפטו

כוח משימה מכוון לכספומטים של קריפטו

המרכז האוסטרלי לדיווחי טרנזקציות וניתוח (AUSTRAC), סוכנות המודיעין הפיננסי של אוסטרליה, הכריזה ב-6 בדצמבר כי תגביר את האכיפה נגד ספקי כספומטים של מטבעות קריפטו שלא עומדים בתקנות נגד הלבנת הון של המדינה. הסוכנות הודיעה כי המודיעין שלה מראה שמטבעות קריפטו “מנוצלים באופן הולך וגובר להלבנת הון, תרמיות ופעילויות של מובילים כספיים.”

כדי לטפל בכך, AUSTRAC הודיעה כי הקימה כוח משימה לוודא שספקי שירותי הכספומטים עומדים בסטנדרטים מינימליים. כוח המשימה יעבוד כדי לוודא שמפעילים של כספומטים של קריפטו יוכלו לזהות ולמזער את הסיכויים שהמכשירים שלהם ינוצלו על ידי רמאים ומלביני הון.

מנכ”ל AUSTRAC ברנדן תומאס אמר שהסוכנות תגביר את המעקב אחר ספקי כספומטים והזהיר מפעולה נוקשה נגד ספקים שאינם תואמים. הוא אמר:

מטבעות קריפטו וכספומטים של קריפטו הם אפיקים מושכים לפושעים המחפשים להלבין כספים, מכיוון שהם נגישים באופן רחב ומבצעים העברות מהירות ובלתי הפיכות. אנחנו רואים יותר מדי אוסטרלים נופלים קורבן לתרמיות שמתבצעות דרך מטבעות קריפטו, ושמענו על כמה קורבנות שאיבדו את כל החסכונות שלהם, שזה פשוט שובר לב.

ראש AUSTRAC הוסיף כי בתחילה הסוכנות תתמקד במפעילי כספומטים כחלק ממטרה רחבה יותר של הפחתת השימוש הפלילי במטבעות קריפטו באוסטרליה.

לפי הצהרה שפורסמה על ידי הסוכנות, 1,200 כספומטים של מטבעות קריפטו הפועלים באוסטרליה מדורגים במקום השלישי בעולם. הם מופעלים על ידי חלק קטן מתוך 400 ספקי הבורסה של הנכסים הדיגיטליים הרשומים ב-AUSTRAC.

בינתיים, הסוכנות האוסטרלית הודיעה כי פיתחה חומרי לימוד לעזור לבורסות קריפטו לזהות סיכונים לפשע פיננסי. בנוסף, הסוכנות קראה לחברי הציבור החשודים בפעילות הונאה או תרמיות בעת שימוש בכספומט קריפטו לדווח על כך למשטרה ולמרכז הלאומי נגד הונאות, Scamwatch.