BTC תורם נדחה בערבות: רשויות החוק בדרום אפריקה טוענות לראיות מפלילות, בעוד האיש מכחיש את ההאשמות

הוקס טוענים שגילו ראיות משכנעות

סוכנות אכיפת חוק מדרום אפריקה טענה לאחרונה נגד מתן שחרור בערבות לאדם המואשם בתרומת 614 דולר בביטקוין (BTC) לארגון המואשם במימון טרוריסטים. ג’ון סיטולה, קצין חקירות ביחידת המאבק בפשע העילית, ההוקס, טען כי זיאד חורזוק, שנמצא כיום במעצר, עשוי להימלט ממשפט אם ישוחרר בערבות.

למרות שחורזוק מכחיש ידיעה על קשרי אל-סדאקה לטרור, סיטולה צוטט בתקשורת המקומית בטענה כי מצא ראיות במכשירי חורזוק שמצביעות אחרת. כפי שדווח ב-Bitcoin.com News מוקדם יותר השנה, חורזוק נעצר על כך שלכאורה הפר סעיפי “החוק להגנה על דמוקרטיה חוקתית ופעילויות קשורות”. הפשע נחשב שבוצע ב-2017.

לאחר המעצר, טענו רשויות החוק בדרום אפריקה כי חקירה ראשונית הצביעה על כך שהכספים הועברו כדי לתמוך ב”משתתפים” במדינה אחרת עם נשק, סיוע פיננסי ופרויקטים אחרים.

עם זאת, חורזוק, באמצעות עורך דינו מוחמד רזאק, אמר כי הוא מתכוון לטעון לאי אשמה בשימוע הבא כי המדינה “התאימה” אותו ל”נרטיב שאינו נכון עובדתית”. לפי דיווח ב-SABC, שימוע הערבות של חורזוק מתוכנן ל-15 בינואר.

בינתיים, בהודעה על מעצרו של חורזוק שהוציא ראש ההוקס, גודפרי לביה, הוסבר העניין העז של סוכנות אכיפת החוק במקרה זה. הוא אמר:

“צוותנו המסור, בשיתוף פעולה עם שותפים מקומיים ובינלאומיים, עובדים כקולקטיב לעצור את זרימת הכספים הלא חוקית המממנת פשע מאורגן וטרור.”

מאז שהמדינה הוכנסה לרשימה האפורה של כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) ב-2023, רשויות בדרום אפריקה נעות כדי להתמודד עם ליקויים שזוהו על ידי הגוף הבין-ממשלתי. חלק מהצעדים שננקטו כוללים דרישה מפלטפורמות להחלפת נכסים דיגיטליים לאסוף פרטי צדדים המעורבים בעסקאות קריפטו.

עם זאת, לדרום אפריקה עדיין יש כמה סעיפים התלויים שיש לטפל בהם במלואם לשביעות רצון ה-FATF לפני שהיא תוסר מהרשימה האפורה. לפי דווח ב-Defenceweb, ההמלצה להוריד את דרום אפריקה מהרשימה צפויה להינתן ביוני אם קבוצת אפריקה המשותפת של FATF תשמח מהתקדמות המדינה.