Binance מסייעת לארה"ב וטייוואן לפרק שוק סמים ברשת האפלה בשווי 100 מיליון דולר

יחידת המודיעין של בייננס מרכזית במבצע בינלאומי להפלת פלטפורמת סמים בדארקנט

היחידה למודיעין פיננסי של בייננס (FIU) מילאה תפקיד קריטי ב”מבצע ראפטור”, יוזמת אכיפת חוק עולמית בראשות הרשויות האמריקאיות והטאיוואניות, שהפילה את שוק אינקוגניטו, פלטפורמה מרכזית בדארקנט למכירת סמים בלתי חוקיים. התפתחות זו הופיעה בפוסט בבלוג של בייננס מיום 9 ביוני. השוק אפשר ביצוע עסקאות בלתי חוקיות בהיקף של למעלה מ-100 מיליון דולר.

שוק אינקוגניטו התיר למשתמשים לרכוש יותר מ-1,000 סוגים של סמים בלתי חוקיים, כולל הרואין ומתאמפטמינים, באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. הפלטפורמה השתמשה בכלי פרטיות מתקדמים ומערכת “בנקאות” מבוססת קריפטו במטרה להסתיר עסקאות. אולם, בייננס הדגישה כי מאמציה של FIU שלה הוכחו כקריטיים, בהצהרה:

ה-FIU של בייננס סיפקה מודיעין קריטי, עקבה אחרי זרמי קריפטו בלתי חוקיים והקפיאה יותר מ-3.5 מיליון דולר בנכסים הקשורים לפלטפורמה.

המודיעין הזה הוביל לזיהוי ומעצר של רואי-סיאנג לין, הידוע גם בשם “פרעה”, אזרח טאיוואני שניהל את השוק והרוויח ממנו משמעותית. לין הודה מאז בבית משפט פדרלי בארצות הברית בקנוניית סמים, הלבנת הון והפצת תרופות מסומנות באופן שגוי.

נילס אנדרסן-רואד, מנהל גלובלי של ה-FIU של בייננס, הדגיש כי עסקאות מבוססות בלוקצ’יין משאירות עקבות דיגיטליים קבועים, מה שהופך פעילויות פליליות לניתנות למעקב. הוא ציין את החשיבות הגוברת של שיתוף פעולה בינלאומי ושותפויות ציבוריות-פרטיות בטיפול בפשעים מורכבים הקשורים לקריפטו. מבצע זה בא בעקבות סיוע קודמים של בייננס בהפלת פלטפורמת ניצול ילדים “קידפליקס”, דבר המדגיש תבנית של שיתוף פעולה עם סוכנויות אכיפת החוק.