450 מיליון דולר בנכסים קריפטוגרפיים שנתפסו בדרכם להחזרה למשקיעים שנפגעו מהונאה

משרד המשפטים מתכנן החזרות לאלפים לאחר הונאת קריפטו בסך 577 מיליון דולר

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ב-12 באוגוסט ששני אזרחים אסטונים נידונו למאסר על הפעלת מזימת פונזי עולמית במטבעות קריפטו, עם חלק משמעותי מהתיק שמתמקד כעת בהחזרת נכסים שהוחרמו לקורבנות. משרד המשפטים הצהיר:

שני אזרחים אסטונים נידונו היום ל-16 חודשי מאסר על תיאום מזימת פונזי ענקית במטבעות קריפטו שהונתה מאות אלפי קורבנות ברחבי העולם, כולל בארצות הברית.

התובעים טענו שהאנשים, סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין, השתמשו בחברת Hashflare שלהם להבטיח ללקוח נתח מהרווחים ממינוף קריפטו, בעוד שבמציאות רוב המינוף לא התרחש. המזימה גייסה מעל 577 מיליון דולר משנת 2015 עד 2019 באמצעות לוחות מחוונים מפוברקים ודרישות ביצועים כוזבות.

הגזירה, שניתנה על ידי שופט המחוז רוברט ס. לסניק בסיאטל, מגיעה לאחר ששני האנשים כבר ריצו את 16 חודשי המאסר במעצר טרום משפטי. “האישים כבר ריצו 16 חודשים במאסר; בנוסף למאסר, השופט רוברט ס. לסניק צווה כל אחד לשלם קנס של 25,000 דולר ולשלם 360 שעות שירות קהילתי בשחרור מפוקח. המניעים צפויים לחזור לאסטוניה לרצות את תקופת השחרור המפוקח,” הבהיר משרד המשפטים.

התובעים טענו כי רוב כספי המשקיעים הוצאו על רכישות ביטקוין, נדל”ן, כלי רכב יוקרתיים והוצאות אישיות בעלות גבוהות. עו”ד הגבוה טאיל לות’י מילר תיאר את ההתנהלות כ” מזימת פונזי קלאסית” שגרמה נזק כלכלי ורגשי משמעותי לקורבנות.

הרשויות הדגישו כי תוצאה מרכזית של התיק היא ההחרמה הרחבת הקנה שנועדה לסייע לאלו שנפגעו מההונאה. “הגזרות כללו גם את החרמת מטבעות הקריפטו, הכספים, כלי רכב, נדל”ן וציוד מינוף קריפטו—שהוחרמו על ידי ארצות הברית ושותפיה לאכיפת החוק בחו”ל—שבעצם ערכם נע על מעל 450 מיליון דולר,” הציין משרד המשפטים והוסיף:

הנכסים שהוחרמו יהיו זמינים לתהליך החזרה כדי לפצות את קורבנות הפשע.

פרטים על תהליך החזרת הכספים יוכרזו במועד מאוחר יותר, ואומרים פקידים פדרליים כי רוב ההון המוחרם יכוון להחזר. משרד המשפטים עבד בשיתוף פעולה עם משטרת אסטוניה ומשמר הגבולות והמשרד התובע הכללי האסטוני על מנת להבטיח שנכסים אלה יוכלו להיות מחולקים חזרה לקורבנות במדינות שונות.