מבצע פנטאזוס: ברזיל מכה בשרידי תרמית פירמידה של מטבעות קריפטו בשווי 290 מיליון דולר

מבצע פנטאסוס מכוון לשאריות של תרמית פונזי קריפטו בשווי 290 מיליון דולר בברזיל

ברזיל התמקדה שוב בארגון פשע במטבעות קריפטו במבצע רחב היקף. מבצע פנטאסוס, שבוצע ב-30 באפריל, עסק בפעילויות המתמשכות של קבוצה להלבנת כספים קריפטוגרפיים שכבר נפגעה על ידי הסגרת דובר טורס בראגה, המוח מאחורי מועדון טרייד קויין, תרמית פונזי קריפטו בשווי 290 מיליון דולר.

מבצע פנטאסוס כלל את שיתוף הפעולה של למעלה מ-50 קצינים, שביצעו 11 צווי חיפוש ותפיסה בערים פטרופוליס ואנגרה דוס רייס, שתיהן בריו דה ז’ניירו.

מעל 280 מיליון דולר נתפסו במהלך המבצע הזה, שנועדו נגד חשודים לכאורה הקשורים לבראגה. המשטרה החרימה סירה, כלי רכב יוקרתיים, שעונים, תכשיטים, כסף מזומן, מטבעות קריפטוגרפיים, מחשבים וטלפונים סלולריים לפי צו בית המשפט הפדרלי.

לפי הודעה לעיתונות, לפנטאסוס היה מטרה כפולה: ראשית, להילחם בשרפות של התפעול שהשתמשה בנכסי קריפטו למטרות הלבנת כספים, ולהחזיר ראיות לחיזוק התביעה נגד בראגה, העומד כעת לדין בארצות הברית.

לפנטאסוס הייתה תמיכה של מספר סוכנויות בארצות הברית, כולל FBI (לשכת החקירות הפדרלית), HSI (חקירות ביטחון המולדת) ו-IRS-CI (חקירת פשעים של שירות ההכנסות הפנימי).

בראגה טען לא אשם בעבירות של הונאה וקונספירציה, ועומד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר אם יורשע.

קראו עוד: FBI מפצח תרמית קריפטו בשווי 290 מיליון דולר – מועדון טרייד קויין נחשף

מבצע פנטאסוס הוא האחרון ברשימת מבצעים לאכיפה להלחם בתרמיות קריפטו ברמה גבוהה, שהפכו שכיחות בברזיל.

באוקטובר השיקו הרשויות את מבצע אלקאריה ומבצע פריבילג’, שהביאו ל-62 צווי חיפוש, 13 צווי מעצר ופירוק מספר בורסות קריפטו לא מזוהות שהציעו שירותי הלבנת כסף קריפטו.

קראו עוד: הרשויות הברזליות משיקות מבצע המכוון לגופים המסייעים להלבנת כסף קריפטו

לפני כן, בספטמבר, ברזיל התמודדה עם ארגון להלבנת כסף קריפטו שעיבד מעל 9.7 מיליארד דולר מאז 2021.

קראו עוד: מבצע ניהילם: הרשויות הברזליות מתמודדות עם טבעות הלבנת כסף קריפטו בשווי 9.7 מיליארד דולר