Bhuail czar frithdhrugaí na Bolaive, Ernesto Justiniano, agus stiúrthóir Fhórsa Speisialta Frith‑Thámhshuanach na Bolaive (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, le hoifigigh an DEA chun iarrachtaí comhoibrithe a eagrú. Bheadh fócas na gníomhaíochta seo ar fhiosrú líonraí sciúrtha airgid criptea‑airgeadra Sebastian Marset.
Spriocann SAM agus an Bholaiv an “Pablo Escobar nua-aimseartha” i bhfiosrúchán ollmhór maidir le sciúradh airgid cripte
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Bhuail oifigigh na Bolaive le DEA SAM chun Sebastian Marset, a gabhadh ar an 13 Márta, a fhiosrú i gcomhthéacs sciúradh airgid le criptea‑airgeadra.
- Tuairiscíonn Chainalysis gur mhéadaigh sciúradh airgid criptea‑airgeadra ar fud an domhain 8 n‑uaire ó 2020, ag sroicheadh $82B ollmhór in 2025.
- Déanfaidh an DEA agus Póilíní na Bolaive imscrúdú ar chuideachtaí a fhaigheann criptea‑airgead aindleathach chun líonra coireachta Marset a rianú.
Buaileann Oifigigh na Bolaive le DEA SAM chun dul i ngleic le Sciúradh Airgid Criptea‑Airgeadra a bhfuil baint aige le Drugaí
Tá rialtóirí ar fud an domhain ag neartú a gcomhtháthú agus a gcomhoibriú chun dul i ngleic le húsáid criptea‑airgeadra chun críocha aindleathacha, amhail sciúradh airgid a bhaineann le drugaí.
Ar an Máirt, thaistil czar frithdhrugaí na Bolaive, Ernesto Justiniano, agus stiúrthóir Fhórsa Speisialta Frith‑Thámhshuanach na Bolaive (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, go Washington agus bhuail siad le Riarachán um Fhorfheidhmiú Drugaí (DEA) na Stát Aontaithe chun comhar an dá thír a neartú sa troid i gcoinne gáinneála drugaí agus eagraíochtaí coiriúla a bhíonn bainteach leis na grúpaí seo.
Bheadh príomhfhócas an turais seo ar imscrúdú a chomhordú ar na líonraí coiriúla atá taobh thiar de Sebastian Marset, ar a dtugtar Pablo Escobar nua‑aimseartha, a gabhadh ar an 13 Márta sa Bholaiv, chomh maith le grúpaí coiriúla drugaí eile a oibríonn i Meiriceá Laidineach. Ina measc seo tá an First Capital Command (PCC) agus an Red Command (Comando Vermelho), dhá ghrúpa ón mBrasaíl atá cúisithe as na milliúin a sciúradh ag úsáid airgeadraí digiteacha.
Tá Marset, atá faoi choimeád SAM faoi láthair, á chúiseamh as na milliúin a sciúradh ag úsáid “teachtairí agus comharthaí chun airgeadra aindleathach mórchóir a sheachadadh go rúnda, de ghnáth in euro,” de réir díotála a dí‑shéalaíodh.
Ag labhairt le meáin áitiúla, dúirt Justiniano gur, i dteannta na gcistí a tháinig ó dhíol na dtámhshuanach seo, go raibh siad “ag féachaint freisin ar cheist na gcuideachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag atreorú ceimiceán” agus “sciúradh airgid—go sonrach, cuideachtaí a fuair cistí trí chripeatea‑airgeadraí.”
Leag Mirko Sokol, Ceannasaí Ginearálta Phóilíní na Bolaive, béim ar an bhfíric go léirigh faisnéis gur chuir Marset idirbhearta i gcrích “go príomha i gcriptea‑airgeadraí, seachas in airgeadra fisiciúil,” agus go bhfuil na himscrúduithe ag leanúint an treorach seo.
Tá sciúradh airgid le criptea‑airgeadra ag méadú, agus tá imscrúdaitheoirí ag cur an aláraim maidir leis an úsáid mhéadaithe atá á baint as sócmhainní criptea do na gníomhaíochtaí aindleathacha seo. Dúirt Chainalysis, gnólacht faisnéise blocshlabhra, gur mhéadaigh méideanna sciúrtha criptea‑airgeadra go $82 billiún in 2025, le grúpaí Síneacha i gceannas.
D’fhás na méideanna 8 n‑uaire ó 2020, nuair nár thaifead Chainalysis ach $10 billiún.
