De réir Treoracha Normatacha Uimh. 739, a eisíodh Dé hAoine, beidh ar VASPanna anois iniúchadh a dhéanamh ag eintiteas tríú páirtí ceadaithe chun údarú a fháil le feidhmiú sa Bhrasaíl. Cuireann an riachtanas le rialáil atá dian cheana féin, rud a fhágann go mbeidh an próiseas ceadúnais a fháil sa Bhrasaíl níos deacra.
Rialacha Nua do Chripteo sa Bhrasaíl: Éilíonn an Banc Ceannais Iniúchtaí Neamhspleácha Dochta ar VASPanna
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- D’eisigh Banc Ceannais na Brasaíle Treoir 739, rud a chuireann iallach ar VASPanna iniúchtaí neamhspleácha a fháil chun ceadúnais a dhaingniú.
- Caithfidh iniúchtaí a chinntiú go bhfuil gach VASP ullamh chun coireacht atá nasctha le cripteo a chomhrac agus a chosc.
- Tar éis chás Hidden Flow $5B, déanfaidh rialacha nua na Brasaíle maoirseacht a theannadh ina dhiaidh seo chun sciúradh airgid cripteo a sheachaint.
Gluaiseann Banc Ceannais na Brasaíle chun Riachtanas Iniúchta a Chur le haghaidh VASPanna
Tá riachtanas eile curtha isteach ag Banc Ceannais na Brasaíle chun feidhmiú soláthraithe seirbhísí sócmhainní fíorúla (VASPanna) sa tír a cheadú.
Faoi Treoir Normatach Uimh. 739, a eisíodh Dé hAoine, éilíonn an banc anois ar VASPanna iniúchadh neamhspleách a chur i láthair ó eintiteas atá cláraithe leis an gCoimisiún um Urrúis agus Malartú na Brasaíle (CVM) chun ceadúnais oibriúcháin a eisiúint.
Caithfidh na hiniúchtaí, dá ngairtear “tuarascálacha dearbhaithe réasúnta,” sonraí a bheith iontu a mheasann comhlíonadh dlíthiúil an VASP i ngnéithe éagsúla, lena n-áirítear beartas institiúideach, struchtúr eagraíochtúil, agus oiliúint fostaithe; measúnú riosca inmheánach maidir le húsáid tháirgí agus seirbhísí na cuideachta i ndéanamh coireanna sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta; agus nósanna imeachta atá deartha chun aithne a chur ar do chustaiméirí.
Ina theannta sin, ba cheart don tuarascáil seo ullmhacht an VASP atá faoi iniúchadh a mheas freisin maidir le monatóireacht, roghnú, anailís, agus tuairisciú ar oibríochtaí agus ar chásanna a bhfuil amhras fúthu faoi sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta agus arm ollscriosta; monatóireacht agus anailís ar fhianaise maidir le tarlú nó iarracht ar tharlú calaoise agus scéimeanna; agus reo sócmhainní riaracháin.
Dúirt an banc go bhfuil sé mar aidhm ag na bearta seo “slándáil na gcinntí i bpróisis údaraithe a mhéadú, agus ag an am céanna ailíniú na tíre le cleachtais agus caighdeáin idirnáisiúnta chun na coireanna seo a chomhrac a neartú.” D’athdhearbhaigh sé freisin go “gcuireann fíorú trí iniúchadh neamhspleách le trédhearcacht agus iontaofacht níos mó sna rialuithe a ghlacann cuideachtaí san earnáil.”
Tagann na gníomhartha i ndiaidh Oibríocht Hidden Flow, oibríocht ardstacaí a dhírigh ar shé chuideachta fintech ag bogadh níos mó ná $5 billiún go neamhrialta, a d’aimsigh úsáid sócmhainní digiteacha le haghaidh sciúrtha airgid.
Tá amhras ann gurb é an Primeiro Comando da Capital, eagraíocht gáinneála drugaí a ainmníodh le déanaí ag Riarachán Trump mar Sceimhlitheoirí Domhanda Ainmnithe go Speisialta (SDGT), atá taobh thiar de na hoibríochtaí seo.
