Tá an Téalainn tar éis imscrúdú a leathnú ar líonra coiriúil trasnáisiúnta Síneach a d’úsáid mianadóireacht chriptea neamhdhleathach chun níos mó ná $300 milliún a sciúradh in aghaidh na bliana ó chalaoisí ar líne agus ó chearrbhachas.
Leathnaíonn an Téalainn fiosrúchán mianadóireachta cripte ar fiú $307M é de réir mar a bhíonn airgeadaithe Síneacha ag tabhairt aghaidh ar ghabhálacha
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Ghabh DSI na Téalainne 6,390 rig mianadóireachta tar éis goideadh leictreachais $29 milliún ón PEA.
- Léirigh rianú ag Seirbhís Rúnda SAM gur sciúirigh grúpa Wang Yicheng $300 milliún in aghaidh na bliana ó chalaoisí cibear agus ó chamscéimeanna.
- Tá ionchúisitheoirí DSI ag ullmhú comhad trialach i gcoinne 8 nduine faoi amhras agus 7 n-oifigeach PEA don NACC.
Rigí Gafa agus Cumhacht Goidte
Tá údaráis na Téalainne tar éis imscrúdú a leathnú ar líonraí mianadóireachta criptea-airgeadra neamhdhleathacha a líomhnaítear a bhí á rith ag airgeadaithe Síneacha a sciúirigh níos mó ná $300 milliún (10 mbilliún baht) in aghaidh na bliana trí oibríochtaí airgid mhídhleathacha. D’fhógair an Roinn Imscrúdaithe Speisialta (DSI) gur bhain an líonra trasnáisiúnta úsáid as gréasán airgeadais casta chun airgead a chur ar aghaidh ó chearrbhachas ar líne, camscéimeanna ionaid ghlaonna agus calaois chibear.
Tagann an beart seo i ndiaidh sraith ruathar in 2025 ag Biúró Teicneolaíochta agus Coireachta Cibear an DSI, a dhíscaoil trí shiondacáid mhóra. Ag an am, ghabh imscrúdaitheoirí níos mó ná 6,390 rig mianadóireachta criptea. De réir tuarascáil áitiúil, ghoid na hoibríochtaí beagnach $29 milliún i luach leictreachais ón Údarás Leictreachais Cúige (PEA), rud a fhágann gur ceann de na goidí fóntais stáit is mó í i stair le déanaí na Téalainne.
Tá oifigigh áitiúla gafa sa scéal freisin. Tá dhá chás curtha ar aghaidh ag an DSI chuig an gCoimisiún Náisiúnta Frith-Éillithe (NACC) ag díriú ar sheachtar oibrí d’údarás leictreachais, oifigeach forfheidhmithe dlí amháin, agus 13 infheisteoir agus comhpháirtí faoi amhras a cúisíodh as an oibríocht a éascú.
Dar leis na himscrúdaitheoirí, sciúireadh brabúis na gcoireanna teicneolaíochta seo trí eintitis chorparáideacha agus cuntais bhainc a raibh méideanna neamhghnácha arda de shreabhadh airgid iontu. Chun na sócmhainní a aistriú, líomhnaítear gur fhostaigh an líonra náisiúnaigh Mhianmar chun tarraingtí airgid laethúla a dhéanamh ó bhainc Téalannacha idir $910,000 agus $1.5 milliún in aghaidh an lae, ag teacht go dtí ar a laghad $307 milliún sa bhliain.
Dúirt an DSI freisin gur chuir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí SAM faisnéis ar fáil a cheangail príomhphearsa san oibríocht, Wang Yicheng, le scéim mhór chalaoise sócmhainní digiteacha. Ghabh Seirbhís Rúnda SAM roimhe seo níos mó ná $17.8 milliún i sócmhainní digiteacha a bhí nasctha le Wang, mar chuid de scéim chalaoise níos leithne a d’fhág beagnach $61 milliún i ndamáistí iomlána.
Tá barántais ghabhála eisithe ag údaráis na Téalainne do ochtar daoine faoi amhras, lena n-áirítear ceathrar airgeadaithe Síneacha agus ceathrar ball foirne ó Mhianmar. Tá siad ag lorg seacht mbarántas breise agus tá cúigear eile toghairmthe acu chun aghaidh a thabhairt ar chúisimh fhoirmiúla.
Dúirt oifigigh an DSI go bhfuil úsáid neamhdhleathach leictreachais le haghaidh mianadóireachta cripte-airgeadra tar éis forbairt thar ghoid fhóntais shimplí, ag feidhmiú mar mheicníocht ríthábhachtach do shiondacáidí coiriúla idirnáisiúnta chun coireacht chibear a mhaoiniú agus chun slándáil eacnamaíoch agus airgeadais na tíre a chur ó chobhsaíocht.
Tá ionchúisitheoirí ag ullmhú an chomhaid cháis don triail faoi láthair.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
