Ghoid an Sealgair Spiaireachta FBI $1M i gCriptea-airgeadra óna Sprioc Féin, a Deir na hÚdaráis Chónaidhme

Leas a Bhaint as Rochtain Iontaofa

Gabhadh Patrick Steven Yaroch, 41, ar 31 Iúil ina theach in Ashburn, Virginia, sula dtógadh é chuig Ionad Coinneála Alexandria. Chomhdaigh ionchúisitheoirí cónaidhme gearán coiriúil an lá céanna i gCúirt Dúiche SAM do Cheantar Thoir Virginia, ag cúiseamh é le hiompar idirstáit maoine goidte agus le fáiltiú maoine goidte.

Eascraíonn an dá chúis as criptea-airgeadra a deir ionchúisitheoirí gur bhain sé go ciúin ó sparáin a bhain le sprioc faisnéise eachtraí naimhdeach. Chaith Yaroch thart ar ocht mbliana ag láimhseáil imscrúduithe slándála náisiúnta i Rannán Bhostúin an FBI sular bhog sé go post maoirseachta ag ceanncheathrú an FBI go luath in 2025.

Chuir an sannadh sin é laistigh den Rannán Frithfhaisnéise agus Spiaireachta le rochtain ar chórais faisnéise thar a bheith srianta. Éilíonn cásanna a bhaineann le criptea-airgeadra go rialta ar imscrúdaitheoirí dintiúir sparán a dhaingniú mar fhianaise, rud a fhágann go bhfuil slabhra coimeádta agus rialuithe rochtana inmheánaí chomh tábhachtach céanna leis an mblocshlabhra féin.

Frásaí Síl a Iompú ina nAirgead

De réir mionnscríbhinne ó ghníomhaire frithfhaisnéise d’Oifig Allamuigh Washington an FBI, d’aimsigh Yaroch frásaí síl, na focail aisghabhála a thugann smacht iomlán ar sparán criptea-airgeadra, agus é ag obair ar imscrúdú a bhain leis an sprioc eachtrach go déanach in 2024 nó go luath in 2025. Líomhnaíonn ionchúisitheoirí gur iompórtáil sé na frásaí aisghabhála sin isteach i sparáin faoina smacht féin agus gur aistrigh sé cistí ó chuntais na sprice thart ar 10 go 12 uair ar leith.

Deir imscrúdaitheoirí nach raibh an gadaíocht líomhnaithe ag brath ar chleasa ardleibhéil bhlocshlabhra ná ar shaothrú i bhfolach. Is ionann seilbh frásaí aisghabhála bailí agus úinéireacht i gcúrsaí criptea-airgeadra go praiticiúil. Nuair a chuirtear na focail sin isteach i mbogearraí sparán comhoiriúnacha, is cosúil go bhfuil idirbhearta dlisteanach ar an slabhra toisc nach féidir leis an líonra idirdhealú a dhéanamh idir úinéir údaraithe agus duine a fuair na dintiúir go míchuí.

Dúirt Yaroch le himscrúdaitheoirí gur éirigh sé frustrach agus é ag faire ar an rialtas ag teip gníomhú in aghaidh ghníomhaíocht criptea-airgeadra na sprice agus gur shocraigh sé “cúrsaí a ghlacadh ina lámha féin,” de réir na mionnscríbhinne. Mhaígh sé freisin nár chumarsáid sé riamh le haon duine a raibh baint aige leis na sparáin agus leag sé béim gur fhan formhór na gcistí páirceáilte i sparáin faoina smacht seachas a bheith caite go forleathan.

Admháil Sula dTagann Imscrúdaitheoirí

Thosaigh an t-imscrúdú le Yaroch ag siúl isteach an doras é féin seachas gníomhairí ag rianú gníomhaíocht bhlocshlabhra ar ais chuige. Ar 28 Iúil, rinne sé teagmháil le fostaí de Rannán Slándála Náisiúnta na Roinne Dlí agus Cirt thar Signal sular bhuail sé leo go pearsanta. De réir na mionnscríbhinne, tháinig mothúchán air, d’admhaigh sé go ndearna sé “cinntí an-dhona a bhaineann le sparáin criptea-airgeadra,” agus chuir sé síos ar an scéal mar rud a bhí “á ithe suas istigh.” Mhol an fostaí DOJ dó comhairle dlí a fháil agus é féin a thuairisciú láithreach.

Rinne Yaroch teagmháil ansin le ceanncheathrú an FBI agus chuir sé pearsanra slándála ar an eolas go raibh sé “tar éis praiseach a dhéanamh.” Tháinig gníomhairí chuig a áit chónaithe níos déanaí an tráthnóna sin chun maoin rialtais a aisghabháil agus é a chur ar shaoire riaracháin. Ghéill sé go hachomair liosta scríofa de fhrásaí aisghabhála sparán sular tharraing sé siar a thoiliú. De réir imscrúdaitheoirí, dúirt sé ansin, “I fu**ed up,” sular thug sé chun feidhme a cheart fanacht i gciúin. Chuir an FBI deireadh lena fhostaíocht dhá lá ina dhiaidh sin, an lá céanna ar gabhadh é.

Ag Leanúint Lorg an Bhlocshlabhra

Rianaigh imscrúdaitheoirí na fáltais líomhnaithe trí ardáin iolracha seachas iad a aimsiú i bhfolach taobh thiar de theicnící sciúrtha casta. Bhí thart ar $188,570 suite i gcuntas Kraken ceangailte le cuntas TD Bank a deir ionchúisitheoirí gur rochtain Yaroch air trí aithint aghaidhe ar a ghuthán. Aistríodh $1.02 mhilliún eile isteach i Suilend, prótacal iasachta díláraithe, trí fheidhmchlár darb ainm Slush i ndeireadh Iúil.

De réir imscrúdaitheoirí, dúirt Yaroch gur roghnaigh sé Suilend i bpáirt mar gur thaitin a lógó braoinín uisce leis agus gur thaisc sé na hacmhainní ann chun toradh a ghiniúint fad a d’fhan an criptea-airgeadra díomhaoin. Seasann an mionsonra sin amach toisc go bhfágann prótacail iasachta airgeadais dhíláraithe (DeFi) taifid bhuana ar an slabhra go rialta, rud a thugann lorg díreach d’imscrúdaitheoirí nuair a aithnítear úinéireacht sparán.

Le toiliú Yaroch, d’aistrigh an FBI thart ar $925,426 ó na cuntais Kraken agus Suilend isteach i sparáin faoi rialú an rialtais ar 31 Iúil. D’fhan $165,582 eile laistigh den chuntas Kraken toisc go raibh an t-iarmhéid tiontaithe cheana féin go dollar SAM agus níorbh fhéidir é a aisghabháil tríd an bpróiseas céanna aistrithe criptea-airgeadra.

Ardaíonn Pleananna don Phortaingéil Níos Mó Ceisteanna

Leathnaigh athbhreithniú ar ghuthán Yaroch an t-imscrúdú níos faide ná an gadaíocht líomhnaithe criptea-airgeadra agus isteach i réimse na hintleachta saorga (AI) giniúnaí. Aisghabh gníomhairí comhráite ChatGPT ó Bhealtaine agus Meitheamh inar scrúdaigh sé conas a d’fhéadfadh thart ar $1 mhilliún pinsin a mhaoiniú roimh aois 40 agus é ina chónaí ar fhíonghort san Iodáil nó sa Phortaingéil. D’fhiafraigh comhráite breise faoi chónaitheacht an Aontais Eorpaigh a fháil, agus pléadh an Phortaingéil bunaithe ar chúinsí a theaghlaigh.

Fuair imscrúdaitheoirí freisin áirithintí eitilte do Yaroch, a bhean chéile agus a leanbh chun taisteal ó Washington go Liospóin ar 3 Meán Fómhair sula bhfillfidís ar 11 Meán Fómhair. Tuairiscíodh go raibh cumhachtaí aturnae ar an nguthán a ullmhaíodh i lár Mheithimh ag údarú dlíodóirí Portaingéalacha chun cúrsaí cánach agus clárúcháin a láimhseáil. D’aithin gníomhairí freisin turais níos luaithe i mbliana go dtí an Ghearmáin, an Phortaingéil agus Grenada a líomhnaítear nár nochtadh riamh in ainneoin ceanglais tuairiscithe maidir le himréiteach slándála.

Shéan Yaroch go raibh sé ag pleanáil an criptea-airgeadra a bhogadh thar lear, ag insint d’imscrúdaitheoirí gur chun cuairt a thabhairt ar chairde amháin a bhí an turas go dtí an Phortaingéil beartaithe.

Ag Faire go Géar ar an gCéad Chomhdú Eile

Dúirt an FBI gur ghníomhaigh sé go tapa tar éis dó foghlaim faoi na líomhaintí, ag cur deireadh le Yaroch agus ag oscailt imscrúdú coiriúil iomlán. Téann an cás anois isteach i gcúirt chónaidhme in Alexandria, áit a lorgóidh ionchúisitheoirí díotáil mura réitítear an t-ábhar trí bhealach eile.

Is dócha gurb iad na comhdaithe le faire orthu sa dhoicéad éisteacht coinneála, díotáil fhoirmiúil nó comhaontú pléadála, mar aon le haon chúisimh bhreise a bhaineann le taisteal eachtrach nár nochtadh nó tuairisciú imréitigh slándála. Fanann céannacht na sprice faisnéise eachtraí agus an náisiúin naimhdeach faoi shéala, rud a thugann le fios nach bhféadfadh cuid de na sonraí is suntasaí teacht chun solais go dtí i bhfad níos déanaí sa chás.