Oibríocht SAM: Díothaithe Eacnamaíocha ag Díriú ar Línte Beatha Airgeadais Domhanda

Conas a Úsáideann an Cisteán Rochtain ar an Dollar mar Ghiaráil

Tá Operation Economic Outcast ag ullmhú chun a bhrú ar institiúidí airgeadais eachtracha a leathnú. D’inis Bessent don Associated Press in agallamh a foilsíodh an 30 Lúnasa go bhfuil sé i gceist ag na Stáit Aontaithe banc eile a chur faoi smachtbhannaí an tseachtain seo mar chuid den fheachtas i gcoinne idirbhearta a bhfuil baint acu leis an Iaráin. Níor aithníodh an institiúid.

Leathnódh an gníomh beartaithe straitéis de chuid an Chisteáin a dhíríonn ar an mbonneagar idirnáisiúnta a ligeann d’institiúidí na hIaráine ioncam a fháil, cistí a aistriú, agus idirbhearta a dhéanamh i ndollair SAM. Clúdaíonn an feachtas ón gCisteán bealaí airgeadais a bhaineann le díolacháin ola na hIaráine, imghabháil smachtbhannaí, soláthar arm, oibríochtaí cibear, agus tacaíocht do ghrúpaí seachvótála réigiúnacha.

Braitheann an straitéis, go páirteach, ar ról lárnach bhaincéireacht chomhfhreagrach na Stát Aontaithe in íocaíochtaí idirnáisiúnta. Bíonn bainc eachtracha ag brath go coitianta ar chuntais a choinnítear le hinstitiúidí SAM chun idirbhearta i ndollair a shocrú, rud a thugann giaráil d’údaráis Mheiriceá ar ghníomhaíocht airgeadais a dhéantar lasmuigh den tír. D’fhéadfadh cailliúint na rochtana sin teorainn a chur le cumas bainc freastal ar chustaiméirí a bhfuil baint acu le trádáil dhomhanda.

Is féidir le hinstitiúidí eachtracha iarmhairtí a fhulaingt freisin gan caidrimh dhíreacha a choinneáil le bainc smachtbhannaí na hIaráine. Tá rabhadh tugtha ag an gCisteán do rialtais agus do ghnólachtaí naisc airgeadais agus sócmhainní digiteacha na hIaráine a bhriseadh, rud a leathnaíonn raon an fheachtais chuig idirghabhálaithe, soláthraithe seirbhísí, agus cuideachtaí a éascaíonn idirbhearta thar dhlínsí iolracha.

Léiríonn Banque Misr UAE Conas a Oibríonn an Straitéis

Léiríonn togra an Chisteáin an 28 Lúnasa i gcoinne Banque Misr UAE conas is féidir le FinCEN idirghabhálaí a dhíriú atá cúisithe as rochtain indíreach na hIaráine ar ghlanadh dollair a chaomhnú. De réir mheasúnú an Chisteáin ar bhrainsí san Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, phróiseáil siad thart ar $1.8 billiún idir Eanáir 2024 agus Meitheamh 2026 do 103 cuideachta a d’fhéadfadh a bheith ceangailte le líonraí baincéireachta scáthacha na hIaráine.

De réir líomhaintí, bíonn na líonraí sin ag brath ar chuideachtaí tosaigh atá cláraithe i dtríú tíortha ar nós an AEA agus Hong Cong chun úinéireacht tairbhiúil a cheilt agus bunús na gcistí a chur i bhfolach. Dúirt an Cisteán gur áiríodh i measc chustaiméirí Banque Misr UAE cuideachtaí tosaigh dealraitheacha a úsáideadh ag Aireacht Cosanta na hIaráine agus ag an Islamic Revolutionary Guard Corps chun smachtbhannaí SAM a sheachaint agus chun airgead a sciúradh do Cheannaire Uachtarach na hIaráine, Mojtaba Khamenei.

Dúirt Rúnaí an Chisteáin Scott Bessent:

“Gheall an Cisteán gach línte tarrthála eacnamaíocha atá fágtha ag Tehran a ghearradh agus deireadh a chur, faoi dheireadh, le bagairt réimeas na hIaráine. Thugamar rabhadh freisin nach féidir le cumasaitheoirí na hIaráine leanúint de rochtain a bheith acu ar dollar SAM agus ar an gcóras airgeadais domhanda.”

Chuirfeadh fógra rialacháin bheartaithí FinCEN cosc ar institiúidí airgeadais SAM cuntais chomhfhreagracha a oscailt nó a chothabháil do Banque Misr UAE. D’éileodh sé orthu freisin cuntais chomhfhreagracha eachtracha a chosc ó idirbhearta a phróiseáil a bhaineann leis na brainsí spriocdhírithe. Clúdaíonn an togra cúig bhrainse an bhainc san AEA, ní a oibríochtaí san Éigipt ná i dtíortha eile.

Cén Fáth a Leathnaíonn an Feachtas Thar Bhainc Thraidisiúnta

Comhcheanglaíonn Operation Economic Outcast srianta baincéireachta le smachtbhannaí a dhíríonn ar bhróicéirí ola, ar chuideachtaí loingseoireachta, ar sholáthraithe teicneolaíochta, ar aisteoirí cibear, agus ar líonraí sócmhainní digiteacha. Líomhnaítear gur phróiseáil líonra criptí agus íocaíochtaí ola gaolmhar níos mó ná $100 milliún i gcriptea-airgeadra le haghaidh díolacháin ola a thacaíonn le míleata na hIaráine agus le grúpaí gaolmhara, rud a léiríonn conas is féidir le gníomhaíocht airgeadais bogadh idir córais bhaincéireachta agus bhlocshlabhra.

Bhí iarrachtaí forfheidhmithe níos luaithe tar éis sparán digiteacha, malartáin, agus idirghabhálaithe a dhíriú cheana féin, iad cúisithe as cabhrú leis an Iaráin srianta airgeadais traidisiúnta a sheachaint. Dúirt Bessent i mí na Bealtaine go raibh an Cisteán tar éis thart ar $1 billiún i gcriptea-airgeadra a bhfuil baint leis an Iaráin a urghabháil, rud a léiríonn go gclúdaíonn straitéis brú airgeadais an rialtais sócmhainní traidisiúnta agus aistrithe bunaithe ar bhlocshlabhra araon.

Tugann sonraí poiblí bhlocshlabhra cineál eile infheictheachta d’imscrúdaitheoirí ná taifid bhainc thraidisiúnta. Taispeánann taiscéalaí blocshlabhra stair idirbheart, seoltaí, iarmhéideanna, agus sonraí aistrithe, rud a ligeann d’údaráis agus d’fhoirne comhlíonta aistrithe a scrúdú tar éis sparán áirithe a bheith bainteach le páirtithe faoi smachtbhannaí, eintitis a bhfuil baint acu leis an stát, nó éascaitheoirí airgeadais amhrasta.

Tá togra FinCEN fós faoi réir tuairimí poiblí sula gcinnfidh an ghníomhaireacht an ndéanfar na srianta a chríochnú. Foilsíodh an fógra sa Federal Register an 1 Meán Fómhair, agus tá tráchtanna i scríbhinn dlite faoin 1 Deireadh Fómhair.