D’úsáid fáinne drugaí ar an Darknet criptea-airgeadra chun a chuid airgid a cheilt—chabhraigh Binance leis an India a shócmhainní a reo

D’fhág an Blocshlabhra Rian in Ainmneoin Rúndachta an Líonra

Líomhnaíodh gur bhain siondacáit drugaí darknet úsáid as criptea-airgeadra, ardáin teachtaireachta criptithe agus margaí ar líne gan ainm chun a cuid gníomhaíochtaí ar fud na hIndia a cheilt. Ach dúirt imscrúdaitheoirí gur nocht a gníomhaíocht bhlocshlabhra rian airgeadais.

Nocht malartán crypto Binance sonraí an imscrúdaithe an 22 Iúil, ag cur síos ar an gcaoi ar oibrigh a fhoireann imscrúduithe le Biúró um Rialú Támhshubstaintí na hIndia (NCB) agus le Comhairle Slándála Sonraí na hIndia (DSCI).

De réir Binance, rianaigh imscrúdaitheoirí sreafaí crypto, d’aithin siad sparán ceangailte agus reoigh siad sócmhainní le linn na hoibríochta. Dúirt an chuideachta:

“San oibríocht seo, chuir Binance agus DSCI anailísíocht ríthábhachtach bhlocshlabhra agus rianú sparán ar fáil a chuidigh leis na húdaráis sócmhainní criptea-airgeadra a bhí nasctha le Team Kalki a aithint agus a reo.”

Dúirt imscrúdaitheoirí gur úsáid Team Kalki an t-ardán teachtaireachta criptithe Session, an fóram darknet Dread agus seachadtaí “dead drop” chun támhshubstaintí a dháileadh a fuarthas ó sholáthraithe idirnáisiúnta. Ghabh údaráis na mílte mír drugaí ó phacáistí intíre agus idirnáisiúnta a bhí nasctha leis an líonra.

Leathnaíonn Intleacht Bhlocshlabhra Raon Feidhme an Fhorfheidhmithe Dlí

Léiríonn an cás conas is féidir le himscrúdaitheoirí airgead digiteach a leanúint in éineacht le fianaise fhisiciúil. Is féidir le taifid phoiblí bhlocshlabhra gluaiseachtaí cistí agus sparán ceangailte a nochtadh, rud a chuireann ar chumas na n-údarás oibriú le malartáin chun sócmhainní a reo atá nasctha le coireacht.

Rinne gníomhaireacht frith-thámhshubstaintí na hIndia cur síos mionsonraithe ar an oibríocht i bhfógra oifigiúil NCB faoi Team Kalki níos luaithe an mhí seo, agus rinne fógra Binance an 22 Iúil cur síos ar an anailísíocht agus ar an intleacht sparán a cuireadh ar fáil d’imscrúdaitheoirí.

Dúirt S.B. Seker, Ceannaire APAC Binance, gur féidir le bonneagar trédhearcach an bhlocshlabhra idirbhearta neamhdhleathacha a dhéanamh níos fusa a fhiosrú:

“Is buntáiste suntasach í an trédhearcacht seo i ndáiríre – ligeann sí d’údaráis rianú, imscrúdú agus dul i ngleic le héagóir ar bhealach níos éifeachtaí.”

Dúirt sé gur féidir leis an teaglaim de thrédhearcacht bhlocshlabhra agus forfheidhmiú dlí cur isteach ar eagraíochtaí coiriúla agus tacú le himscrúduithe a bhaineann le sócmhainní digiteacha. Leagadh béim ar chomhar comhchosúil le linn chniogbheartaíocht na hIndia ar shiondacáit darknet Ketamelon, imscrúdú eile a d’úsáid intleacht bhlocshlabhra chun gníomhaíocht crypto neamhdhleathach a rianú.

Deir POF Binance go bhFágann Crypto Rian Imscrúdaithe

Rinne POF Binance Richard Teng trácht tar éis don oibríocht a bheith poiblí. I bpost ar X an 27 Iúil, scríobh sé:

“Ní hé crypto an cara is fearr don choirpeach—go minic is é an rian é a ghabhann iad. Thacaigh Binance & DSCI le NCB na hIndia chun fáinne drugaí darknet a bhaint anuas trí shreafaí cistí ar an slabhra a rianú. Seo an chuma atá ar fhíorchuntasacht bhlocshlabhra.”

Is sampla eile é cás Team Kalki d’údaráis ag úsáid anailísíochta bhlocshlabhra chun líonraí coiriúla a shaothrú. Níos luaithe i mbliana, léirigh cúnamh Binance chun margadh drugaí darknet $100 milliún a dhíchóimeáil conas is féidir le malartáin agus forfheidhmiú dlí criptea-airgeadra neamhdhleathach a rianú thar theorainneacha.