Choinnigh na Póilíní Náisiúnta seisear daoine a raibh baint acu leis an ngiúiré Tren de Aragua as a líomhnaítear a rannpháirtíocht i sraith gadaíochtaí foréigneacha a dhírigh ar dhaoine mórphoiblí a raibh seodra agus criptea-airgeadra ina seilbh acu. Cheangail an grúpa na híospartaigh agus choinnigh siad faoi bhagairt gunna iad i gcásanna áirithe.
Díchóimeáil Póilíní Náisiúnta na Spáinne fáinne foréigneach robála criptea-airgeadra atá nasctha le Tren de Aragua
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Ghabh Póilíní Náisiúnta na Spáinne 6 bhall de Tren de Aragua mar gheall ar ghoid criptea €1.3M, agus cuirfear 3 i bpríosún ina dhiaidh sin.
- Ag cur sábháilteacht an mhargaidh i mbaol, ghoid Tren de Aragua €1.3M i gcriptea, rud a fhágann go ndéanfaidh an Spáinn ionchúiseamh ar 6 amhrastach ina dhiaidh sin.
- Tar éis smachtbhannaí criptea OFAC in 2024, d’ainmnigh SAM Tren de Aragua mar Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Eachtrach (FTO) chun sciúradh domhanda a bhac ina dhiaidh sin.
Déanann Póilíní Náisiúnta na Spáinne clampáil síos ar ghrúpa coiriúil a bhfuil baint aige le Tren de Aragua
Tá eagraíocht díchóimeáilte ag Póilíní Náisiúnta na Spáinne a dhírigh ar dhaoine mórphoiblí a raibh seodra, airgead tirim agus criptea-airgeadra ina seilbh acu.
Ar an Déardaoin, nochta na póilíní gabháil 6 dhuine a bhí, de réir líomhaintí, mar chuid den eagraíocht seo, a raibh naisc aici leis an ngrúpa coiriúil Veiniséalach Tren de Aragua. Thosaigh na Póilíní Náisiúnta imscrúdú ar an ngrúpa seo i mí Lúnasa 2025, ag scrúdú gadaíocht tí i Maidrid. Sa chás seo, goideadh €1.5 milliún i seodra agus uaireadóirí agus €1.3 milliún i gcriptea-airgeadra.
Bhí cuid de na daoine, atá faoi choimeád póilíní cheana féin, bainteach le gadaíochtaí comhchosúla, inar ceanglaíodh agus inar cuireadh gob ar na híospartaigh agus coinníodh faoi bhagairt gunna iad chun iallach a chur orthu a sealúchais criptea agus airgead fiat a thabhairt suas, agus foréigean leanúnach á úsáid mar uirlis chun na críocha sin a bhaint amach.
Léiríonn tuairisc na bpóilíní gur scaoileadh urchar i gcás amháin, agus an t-íospartach ag cur in aghaidh, rud a chuir a bheatha i mbaol.
Dúirt gníomhairí gur rinne an grúpa staidéar ar a spriocanna ar dtús, agus nár roghnaigh siad ach daoine mórphoiblí a cuireadh faoi fhaireachas agus ansin a cuireadh faoi bhrú chun bualadh in árasáin saoire ar chúiseanna éagsúla.
Tá an grúpa anois os comhair cúisimh maidir le ballraíocht in eagraíocht choiriúil, robáil fhoréigneach, coinneáil neamhdhleathach, calaois, agus coireanna i gcoinne sláinte an phobail. Tá ordú curtha amach cheana féin maidir le príosúnú triúr dá bhaill.
Tá Tren de Aragua, eagraíocht choiriúil de bhunadh Veiniséalach, tar éis aird a tharraingt uirthi mar gheall ar criptea-airgeadra a chomhtháthú mar chuid dá huirlisí coiriúla, lena n-áirítear goid criptea agus sciúradh airgid criptea ina punann gníomhaíochtaí mídhleathacha.
D’ainmnigh Roinn Stáit na Stát Aontaithe Tren de Aragua mar Eagraíocht Sceimhlitheoireachta Eachtrach (FTO) agus mar Sceimhlitheoir Domhanda Ainmnithe go Speisialta (SDGT) i mí Feabhra 2025. In 2024, cuireadh smachtbhannaí air ag Oifig Rialaithe Sócmhainní Eachtracha (OFAC) as cistí a sciúradh trí chripeata-airgeadra.
Chomh maith leis sin, i mí Iúil, dhí-armáil údaráis na Sile an fo-ghrúpa gaolmhar “Tren del Mar,” a sciúir os cionn $13.5 milliún, ag glacadh leideanna ó ghrúpaí cosúil le Cartel Shinaloa.
