Rinne ionchúisitheoirí feidearálacha forfheidhmithe dlí sa tSeoirsia cúisimh choiriúla i gcoinne Edward Zimbardi a phoibliú tar éis a dhíbirt ardphróifíle ó Fidsí. Áitíonn na húdaráis gur reáchtáil sé scéim infheistíochta chalaoiseach a mhídhílsigh $165 milliún ó na mílte infheisteoir ar fud an domhain.
Díbríodh Máistirintinn Chriptithe chun Tabhairt Faoi Thriail Chalaoise Ollmhór $165 Milliún Rompu
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhthátail
- Tá cúisimh fheidearálacha os comhair Edward Zimbardi tar éis dó a bheith díbeartha ó Fidsí.
- Deirtear gur míodhílsigh an scéim $165 milliún ó na mílte íospartach.
- Cuireadh na cistí i ngeall ar thrádálacha malairte eachtraí agus ar shóanna pearsanta.
Cur Chun Feidhme na Scéime a Líomhnaítear
Rinne ionchúisitheoirí feidearálacha i gCeantar Thuaisceart na Seoirsia cúiseamh a phoibliú ar an 17 Lúnasa, ag cúiseamh Edward Zimbardi as scéim mhór chalaoise infheistíochta sócmhainní digiteacha a eagrú idir Meitheamh 2022 agus Lúnasa 2023. De réir comhaduithe oifigiúla cúirte, chuir Zimbardi tionscnamh chun cinn darbh ainm The Crypto Program a gheall do na hinfheisteoirí tuairisceáin mhíosúla ráthaithe de chúig is fiche faoin gcéad trí cheannacháin pacáistí fógraíochta.
D’aistrigh íospartaigh os cionn $165 milliún in airgeadraí digiteacha go díreach isteach i sparán príobháideacha a bhí faoi smacht Zimbardi go rúnda le linn na tréimhse oibríochta ceithre mhí dhéag. Léiríonn samhlacha toraidh a gheallann dáileacháin mhíosúla sheasta táscairí clasaiceacha de chalaois cripte, ag cur béime ar bhratacha dearga struchtúracha ar fud phrótacail shócmhainní digiteacha neamhfhíoraithe. In ionad oibríochtaí fógraíochta a mhaoiniú, deirtear gur chuir Zimbardi os cionn $34 milliún i ngeall ar thrádálacha ardochta airgeadra eachtraí a d’fhulaing caillteanais airgeadais mhóra.
Mídhílsiú agus Éalú Idirnáisiúnta
Chun leochaileachtaí sistéamacha laistigh den fhiontar a cheilt, deirtear gur úsáid Zimbardi caipiteal isteach ó infheisteoirí níos nuaí chun iarratais aistarraingthe ó rannpháirtithe níos luaithe a shásamh.
Tá gníomhaireachtaí feidearálacha tar éis aird a tharraingt arís agus arís eile ar an gcaoi a n-úsáideann ardáin chalaoiseacha ráthaíochtaí ardtoraidh chun infheisteoirí miondíola a dhíriú trí bhealaí cur chun cinn ionsaitheacha. Nochtann doiciméid chúirte gur threoraigh sé ar a laghad $10 milliún isteach i gcaiteachas pearsanta, lena n-áirítear feithiclí só a cheannach, oibleagáidí ailiúnais a mhaoiniú, agus teach a cheannach dá mhac.
Nuair a thit an oibríocht infheistíochta as a chéile i Lúnasa 2023, theith Zimbardi trí Haváí agus ilchinn scríbe idirnáisiúnta chun gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a sheachaint. Leanann ionchúisitheoirí Meiriceánacha ag tabhairt tosaíochta do chomhar trasteorann chun teifeach a shaothrú thar dhlínsí, ag léiriú iarrachtaí níos leithne agus údaráis S.A.M. ag easaoradh feidhmeannaigh cripte go rialta i gcásanna calaoise ilmhilliún-dollar chun dul os comhair cúirte. D’athlonnaigh sé go Fidsí i mí Iúil 2025 tar éis dó foghlaim faoin imscrúdú feidearálach gníomhach, agus ar deireadh chuir sé ar ceal pleananna chun freastal ar bhainis a mhic i Virginia i mí na Bealtaine 2026.
Dúirt Theodore S. Hertzberg, Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Thuaisceart na Seoirsia:
“De réir líomhaintí, mheall Zimbardi na mílte duine chun infheistíocht a dhéanamh ina ‘Crypto Program’ le gealltanais bhréagacha faoi thorthaí ollmhóra. Ina ionad sin, chaith sé an t-airgead ar thrádálacha contúirteacha airgeadra, íocaíochtaí d’infheisteoirí luatha, agus ag tabhairt tí agus feithiclí costasacha dó féin.”
Dúirt Marlo Graham, Gníomhaire Speisialta i gCeannas FBI Atlanta: “De réir líomhaintí, rinne Zimbardi creach ar dhaoine muiníneacha trí scéim chasta chun daoine a scaradh óna n-airgead crua-thuillte agus ansin, de réir tuairiscí, theith sé níos mó ná 7300 míle go dtí an tAigéan Ciúin Theas.”
Imeachtaí Breithiúnacha agus Forfheidhmiú Rialála
D’oibrigh údaráis Fidsí i gcomhar le hoifigigh taidhleoireachta Mheiriceánacha chun Zimbardi a ghabháil agus a dhíbirt ar an 14 Lúnasa tar éis dóibh fógra a fháil faoin gcúiseamh a poiblíodh. Léiríonn oibríochtaí comhpháirteacha maoirseacht fheidearálach atá ag leathnú de réir mar a mhéadaíonn gníomhaireachtaí rialála gníomhartha comhpháirteacha forfheidhmithe i gcoinne calaoise cripte ar fud thrádáil shócmhainní digiteacha agus táirgí airgeadais traidisiúnta araon. Rinne Zimbardi a chéad láithriú cúirte os comhair breithimh mhaigistráit fheidearálaigh i Los Angeles, áit ar argóin aturnaetha an rialtais ar son coinneála leanúnaí roimh an triail.
Tugtar treoracha d’íospartaigh faisnéis idirbhirt a chur isteach tríd an Tairseach Oifigiúil Íospartach The Crypto Program de chuid an FBI chun cabhrú le hoifigigh forfheidhmithe dlí. Chuir Hertzberg béim:
“Nuair a phléasc a chalaois as a chéile, de réir líomhaintí, rinne sé iarracht ionchúiseamh feidearálach a sheachaint trí theitheadh go dtí an taobh eile den domhan. A bhuí le húdaráis forfheidhmithe dlí agus taidhleoireachta i bhFidsí agus sna Stáit Aontaithe, tá Zimbardi ar ais ar ithir Mheiriceánach agus tabharfaidh sé aghaidh ar thriail.”
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
