Beirt Oibrithe Binance Coinnithe ag Aerfoirt an UAE i Measc Imscrúduithe Calaoise

Coinníodh Fostaithe Tar éis Stadanna ag Aerfoirt, Ansin Scaoileadh Saor Iad

Tharraing póilíní na nÉimíríochtaí beirt fhostaithe de chuid Binance ar leataobh ag aerfoirt le seachtainí beaga anuas le linn imscrúdaithe calaoise ar airgead ag gluaiseacht tríd an malartán, a thuairiscigh The New York Times an 20 Lúnasa. Ceistíodh oifigeach tríú de chuid Binance, a ritheann fochuideachta Dubai na cuideachta, ag stáisiún póilíní i mí Iúil. Tá an triúr scaoilte saor ó shin. Tá príomhrialtóir Binance lonnaithe sna hÉimíríochtaí.

Coinníodh duine den bheirt, fostaí meánleibhéil, thar oíche ag stáisiún póilíní Sharjah an mhí seo tar éis é a stopadh ag an aerfort, de réir daoine a bhfuil cur amach acu ar na fiosrúcháin. Stop na póilíní an fostaí eile ag aerfort Emirati eile timpeall an ama chéanna. Chuir ceathrar síos ar a tharla ar choinníoll anaithnideachta toisc go bhfuil an fiosrú póilíní fós ar bun.

Luadh urlabhraí de chuid Binance mar a dúirt:

“Iarradh ar líon beag dár bpearsanra le déanaí ráitis chaighdeánacha a chur ar fáil do na húdaráis áitiúla mar chuid d’fhiosrúcháin ghnáthaimh a bhaineann le sreafaí cistí tríú páirtí.”

“Níorbh iad ár bhfostaithe riamh spriocanna ná ábhair na bhfiosrúchán seo, agus glanadh agus scaoileadh saor go pras gach duine a thug ráitis,” a dúirt an t-urlabhraí.

Cén Fáth ar Tharraingíodh Isteach Roinnt Fostaithe

Coinníonn Binance cuntas bainc corparáideach sna hÉimíríochtaí a láimhseálann taiscí agus aistarraingtí custaiméirí, agus tá ainmneacha roinnt fostaithe air. Is cosúil gur cheistigh na póilíní cuid den fhoireann sin ar an gcúis sin amháin, de réir duine amháin a bhfuil cur amach aige ar an socrú. Níl sé soiléir fós cad atá imscrúdaitheoirí ag scrúdú, cé go ndeirtear go ndíríonn na fiosrúcháin calaoise ar chustaiméirí, ní ar an malartán féin.

Chuir na coinneálacha isteach ar fhostaithe Binance, agus d’iarr an chuideachta ar rialtas Emirati an mhí seo cabhair, a dúirt duine de na daoine. Dúirt sí le hoifigigh freisin go raibh imní uirthi faoi shábháilteacht fostaithe sa tír. Níor fhreagair údaráis Dubai ná Aireacht an Isteach Emirati láithreach iarratais ar thrácht.

Caithfidh malartáin láraithe cosúil le Binance doiciméid aitheantais a bhailiú agus taifid a choinneáil ar thrádálacha custaiméirí faoi rialacha aithin-do-chustaiméir agus frith-sciúradh-airgid. Seolann gníomhairí forfheidhmithe dlí na deicheanna mílte fiosrúchán chuig an gcuideachta gach bliain faoi chistí ag trasnú a hardáin, a thuairiscigh an Times.

Fanann sócmhainní a choinnítear trí mhalartáin choimeádta faoi smacht na n-ardán, ní i sparán a rialaíonn na custaiméirí go díreach. Nuair a iarrann imscrúdaitheoirí idirbhearta a bhaineann le Binance a rianú, féadfaidh taifid doiciméid bhaincéireachta an mhalartáin agus faisnéis a bhaineann le fostaithe atá údaraithe chun cuntais ábhartha a bhainistiú a áireamh.

Stair Chontráilte Binance le Forfheidhmiú an Dlí

Áirítear i bhfadhbanna dlí Binance a phléadáil chiontach in 2023 i gcúirt chónaidhme Seattle as sárú a dhéanamh ar dhlíthe frith-sciúradh-airgid na S.A. Tharscaoil sí $2.51 billiún agus d’íoc sí fíneáil choiriúil $1.81 billiún.

D’éirigh an bunaitheoir Changpeng Zhao (CZ) as post an phríomhfheidhmeannaigh mar chuid den chomhaontú sin agus ina dhiaidh sin chaith sé ceithre mhí i bpríosún cónaidhme.

Tharla coinneáil ar leith sa Nigéir in 2024, nuair a ghabh údaráis feidhmeannach comhlíonta de chuid Binance, Tigran Gambaryan, agus choinnigh siad é ar feadh míonna sular thit na húdaráis na cúisimh agus sular scaoileadh saor é tar éis brú ó oifigigh S.A. Go déanach anuraidh, dhífhostaigh Binance nó chuir sí ar fionraí roinnt oifigeach comhlíonta sinsearach a thuairiscigh na billiúin dollar ag bogadh ó chuntais custaiméirí chuig eintitis a bhfuil nasc acu leis an Iaráin, de réir tuairiscí foilsithe. Chuir an chuideachta in aghaidh na gconclúidí a tuairiscíodh agus shéan sí gur phionós sí aon duine as imní comhlíonta a ardú.

Thug an tUachtarán Trump pardún iomlán agus neamhchoinníollach do Zhao ar 21 Deireadh Fómhair 2025, de réir páipéarachais na Roinne Dlí agus Cirt. Tháinig an pardún beagnach dhá bhliain tar éis phléadáil chiontach Zhao, agus cháin reachtóirí é, ag tagairt do chaidreamh gnó Binance le World Liberty Financial, cuideachta cripteagairge theaghlach Trump.

Naisc atá ag Dul i nDoimhneas leis na hÉimíríochtaí in ainneoin an Bhrú Dlí

Tá na hÉimíríochtaí tar éis éirí freisin ar cheann de na tacadóirí airgeadais is mó do Binance le linn na tréimhse céanna. Rinne MGX, ciste Emirati le tacaíocht stáit, infheistíocht $2 billiún sa mhalartán i Márta 2025, an chéad infheistíocht sheachtrach ar ghlac Binance léi riamh.

Ansin údaraigh rialtóirí Abu Dhabi ardán domhanda Binance faoi chreat a chumhdaíonn trádáil, glanadh, agus coimeád trí thrí chuideachta ar leith. Thosaigh Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, agus Nest Trading ag feidhmiú ar 5 Eanáir. Ba í Binance an chéad mhalartán cripteagairge a fuair an ceadú rialála trí chuid faoi chreat Abu Dhabi Global Market, de réir fhógra na cuideachta a foilsíodh ar shuíomh gréasáin an rialtóra. Deir an chuideachta go bhfuil níos mó ná 300 milliún úsáideoir cláraithe aici ar fud an domhain.

Tá an infheistíocht agus an t-údarú rialála tar éis naisc airgeadais agus oibríochtúla Binance leis na hÉimíríochtaí a mhéadú. Tá imscrúdaitheoirí Eorpacha tar éis tuairisciú go bhfuil deacracht níos mó acu taifid a fháil ón gcuideachta maidir le coireanna amhrasta le bliain anuas, de réir an Times. Lean an t-athrú sin athrú ar an gcaoi a láimhseálann Binance roinnt iarratais ó fhorfheidhmiú an dlí.