Comhdaíonn Iontaobhas Dlíthíochta Prime Trust cás dlí 94 leathanach i gcoinne Swan Bitcoin maidir le $970M in aistrithe

Díríonn Cás Aisghabhála Prime Trust ar Swan Bitcoin

Chomhdaigh an PCT Litigation Trust, a cruthaíodh faoi phlean Deimhnithe Caibidil 11 Prime Core Technologies, an caingean i gCúirt Fhéimheachta S.A.M. do Cheantar Delaware. Díríonn an cás ar Electric Solidus, Inc., an eintiteas máthar a oibríonn faoin ainm Swan Bitcoin.

I gcroílár an ghearáin tá thart ar 11,994 BTC, a bhfuil luach thart ar $938 milliún orthu ag praghsanna le déanaí. Tá an trasteorann ag iarraidh freisin thart ar $24.66 milliún in airgead tirim, $5 mhilliún i stablecoins lena n-áirítear USDT agus USDC, agus 91,144 XRP a aisghabháil.

Thosaigh Prime Trust, coimeádaí cripteo atá rialaithe i Nevada, ag taispeáint comharthaí de bhrú airgeadais tromchúiseach in 2023. Chaill an chuideachta rochtain ar sparán a bhí ag coinneáil thart ar $80 milliún, tuairiscítear gur úsáideadh cistí custaiméirí chun aistarraingtí infheicthe don phobal a chlúdach, agus bhí dliteanais fiat os cionn $85 milliún aici i gcoinne thart ar $3 mhilliún ar láimh.

D’eisigh rialtóirí Nevada ordú scor-agus-staon i Meitheamh 2023, cuireadh Prime faoi ghlacadh seilbhe, agus chomhdaigh an chuideachta faoi Chaibidil 11 ar an 14 Lúnasa, 2023. Maíonn an PCT Litigation Trust gur, le linn na fuinneoige “preference” 90 lá roimh an gcomhdú sin, go sonrach idir an 16 Bealtaine agus an 14 Lúnasa, 2023, gur tharraing Swan méideanna móra BTC, airgead tirim, stablecoins agus XRP ó Prime agus an coimeádaí dócmhainneach.

Admhaíonn an trasteorann gur chuir Swan luach nua éigin leis le linn na tréimhse sin, thart ar 1.44 BTC agus $2.22 milliún in airgead tirim, ach maíonn sé go bhfuil an nochtadh glan fós suntasach. Baineann líomhain lárnach sa ghearán leis an méid a chuireann an trasteorann síos air mar leid ó dhuine istigh. Líomhnaítear gur chuir feidhmeannach sinsearach de chuid Prime Trust, a d’fheidhmigh freisin mar chomhairleoir íoctha do Swan agus a thuairiscítear a chónaigh gar do Phríomhfheidhmeannach Swan, Cory Klippsten, Swan ar an eolas faoi riocht ag dul in olcas Prime.

Tagraíonn an gearán do chomhrá criptithe a dhíothaíonn é féin a thosaigh ar an 22 Bealtaine, 2023, laethanta roimh chruinniú ríthábhachtach Roinn Institiúidí Airgeadais Nevada ar an 26 Bealtaine. Maíonn an trasteorann gur bhain Swan úsáid as an eolas sin chun aistarraingtí a luathú roimh chreidiúnaithe agus custaiméirí eile. Deirtear gur bhog Swan sócmhainní cliant go Fortress agus Bitgo i bhfad roimh thitim na cuideachta, agus gur críochnaíodh aistrithe seachtainí roimh ré i Meitheamh 2023.

Dúirt an chuideachta ag an am go raibh na boganna bainteach le huasghráduithe córais. Dúshlánann an trasteorann freisin struchtúr dlíthiúil an chaoi a raibh sócmhainní á gcoinneáil. Shéan comhaontuithe rialaithe idir Swan agus Prime, lena n-áirítear Order Forms, Comhaontú API, agus Comhaontú Coimeádta, dualgais mhuiníneacha go sainráite agus cheadaigh siad do Prime sócmhainní a mheascadh le chéile.

Maíonn an gearán gur cruthaíodh iontráil mhórleabhair dar teideal “PT FBO Swan Customers” ar an 25 Bealtaine, 2023, chun cuma deighilte a thabhairt, laethanta tar éis don chumarsáid líomhnaithe ón duine istigh tosú. Chinn rialú an 18 Iúil, 2025, ón mBreitheamh J. Kate Stickles go raibh sócmhainní i seilbh Prime tráth an chomhdaithe mar chuid den eastát féimheachta mar gheall ar mheascadh agus ar théarmaí conarthacha a chomhaontuithe.

Chuir an cinneadh sin ar chumas Riarthóir an Phlean sócmhainní comhpháirtithe a chóireáil mar mhaoin an eastáit, le heisceachtaí áirithe curtha i leataobh do pháirtithe lena n-áirítear Swan le linn imeachtaí níos luaithe. Tá Swan, áfach, tar éis cur i gcoinne na n-éileamh. Dúirt an chuideachta gur choinnigh Prime Trust maoin custaiméirí i gcuntais iontaobhais faoi úinéireacht aonair, agus go bhfuil an t-eastát féimheachta anois ag iarraidh sócmhainní a éileamh a bhí aige mar choimeádaí ó pháirtí nár fhaigh iad riamh.

Tá Swan tar éis agóid a dhéanamh i gcoinne éilimh den sórt sin i chomhdaithe roimhe seo, ag maíomh nach bhfuil sócmhainní custaiméirí a choinnítear ag cuideachta iontaobhais ar fáil do chreidiúnaithe ginearálta neamhurraithe. Dúirt an chuideachta go bhfuil sí ag súil go n-aontóidh na cúirteanna. Mar sin féin, níl freagra foirmiúil ar an ngearán ón 15 Bealtaine comhdaithe faoin 18 Bealtaine, 2026. Tá an cás sannta don Bhreitheamh Stickles faoi Uimh. Imeachta Sáraíochta 26-50331.

Tá caingne aisghabhála den chineál céanna comhdaithe ag an PCT Litigation Trust i gcoinne iar-chomhpháirtithe eile de chuid Prime, lena n-áirítear Strike, Compass Mining, Fold, agus Galaxy Digital. Díríonn gach cás ar cheisteanna comhchosúla maidir le deighilt sócmhainní, meascadh, agus aistrithe “preference” sna míonna roimh chomhdú féimheachta Prime.

Is dócha go múnlóidh an chaoi a rialaíonn na cúirteanna ar chosaintí muiníneacha (fiduciary) agus “preference” Swan na torthaí ar fud roinnt caingní gaolmhara atá fós ag dul tríd an doicéad i Delaware.