Bhí na Róbónna Bréagach: Ionchúisíonn an CSS Bunaitheoir Privvy faoi Scéim Chriptithe ar fiú $12.3 Milliún í

Oibríocht “Airbitráiste Cripte” Tógtha ar Bhréag

De réir gearáin a comhaíodh an 29 Bealtaine, chuir an Coimisiún um Urrúis agus Malartú (SEC) i leith Nathan Fuller gur reáchtáil sé an scéim trí Privvy Investments LLC agus faoi na hainmneacha glactha Privvy Investments agus Gateway Digital Investments. Ó mhí Dheireadh Fómhair 2022 ar a laghad go lár 2024, líomhnaítear gur dhíol Fuller leasanna pasacha i gcomhfhiontar i rud a chuir sé síos air mar oibríocht airbitráiste cripte a bhí á cumhachtú ag róbait trádála dílseánaigh intleachta saorga (IS).

Dúirt Fuller le hinfheisteoirí go bhféadfadh na róbait sin margaí cripte a scanadh timpeall an chloig, trádálacha airbitráiste ardmhinicíochta a fhorghníomhú, agus caillteanais a theorannú le cód stop-chaillteanais. Tháinig an cur i láthair le gealltanais shuntasacha ar thorthaí idir 40% agus 50% laistigh de 30 go 45 lá (agus i gcásanna áirithe níos mó ná 100% i níos lú ná mí). I ndáiríre, a deir an SEC, ní raibh na róbait ina n-intleacht shaorga ná ina mbogearraí feidhmiúla trádála.

Tá cuntas an rialtóra ar shreabhadh an airgid lom. As an $12.3 milliún a bhailigh Fuller ó thart ar 150 infheisteoir, níor úsáideadh ach thart ar $380,000 (tuairim is 3%) riamh chun criptea a cheannach, agus rinneadh na trádálacha sin gan na róbait a fógraíodh agus níor ghin siad aon bhrabús. An chuid eile, líomhnaíonn an SEC, atreoraíodh í.

Cá bhFuil an tAirgead I ndáiríre

Tá Fuller cúisithe as ar a laghad $6.2 milliún a mhí-úsáid lena úsáid phearsanta, lena n-áirítear teach a cheannach agus airgead a chaitheamh ar chearrbhachas, ar thaisteal agus ar fheithiclí. Líomhnaítear gur cuireadh $5.5 milliún eile i dtreo íocaíochtaí cosúil le Ponzi, ag úsáid taiscí úra infheisteoirí chun lucht tacaíochta níos luaithe a íoc — an mheicníocht chlasaiceach a choinníonn scéimeanna den sórt sin beo go dtí go dtriomaíonn an t-airgead nua.

Nuair a thosaigh infheisteoirí ag iarraidh cistí a tharraingt siar, a deir an SEC, chuaigh Fuller níos faide fós sa mheabhlaireacht. Líomhnaítear gur tháirg sé ráitis chuntais bhrionnaithe a léirigh gnóthachain bhréige, gur luaigh sé eintitis nach raibh ann, agus fiú gur úsáid sé IS chun litir a ghiniúint ó ghnólacht iniúchóireachta líomhnaithe ag maíomh go raibh cuntais infheisteoirí faoi athbhreithniú agus go leachtófaí iad níos déanaí isteach i gciste iontaobhais.

Tá an cás i gcomhréir le patrún níos leithne ar thug rialtóirí foláireamh faoi arís agus arís eile in 2026, agus calaoisithe tar éis brandáil “IS” atá i mbéal an phobail a cheangal le camscéimeanna infheistíochta seanfhaiseanta. Anuraidh, thuairiscigh Bitcoin.com News go raibh an SEC ag díriú ar ríphleanálaí trádála IS líomhnaithe taobh thiar de scéim Ponzi dhomhanda $198 milliún. Roimhe sin, chuir an comhlacht rialála cúiseamh ar cheathrar i ndáil le scéim Ponzi dhomhanda cripte $295 milliún a mheall níos mó ná 100,000 infheisteoir.

I gcomhthéacs sin, tá gearán Privvy sách beag ó thaobh na dollar de ach is sampla é den uillinn IS atá scrúdaitheoirí ag iniúchadh anois.

Cad is Brí leis na Cúisimh

Chuir an SEC cúiseamh ar Fuller as sárú a dhéanamh ar fhorálacha cláraithe agus frithchalaoise dhlíthe urrús cónaidhme. Tá sé ag lorg toirmisc bhuana chun é a chosc ó sháruithe amach anseo, aisghabháil brabús neamhdhleathach móide ús, agus pionóis shibhialta. Is féidir le cásanna den sórt sin rith i gcomhthráth le himscrúduithe coiriúla freisin, cé gur caingean shibhialta atá sa ghearán féin.

D’infheisteoirí, is meabhrúchán é an eachtra go bhfuil gealltanais ar thorthaí míosúla ráthaithe, dúbailt-digit, go háirithe nuair a bhíonn siad fillte i tagairtí doiléire d’algartaim dílseánaigh, fós ar chuid de na comharthaí rabhaidh is iontaofa in airgeadas. Tá an lipéad “róbat trádála IS” anois ina mhealltán is ansa leis toisc go bhfuil sé deacair d’infheisteoirí miondíola é a fhíorú agus éasca é a mhaisiú le béarlagair theicniúil.

Bogann an t-ábhar anois tríd an gcóras cúirte cónaidhme, áit a mbeidh deis ag Fuller freagairt do na líomhaintí. Má éiríonn leis an SEC, d’fhéadfadh na leigheasanna airgead a thabhairt ar ais d’infheisteoirí a calaoíodh, cé gur minic nach mbíonn an t-aisghabháil i gcásanna Ponzi ach codán de na caillteanais nuair a bhíonn na cistí caite.