Chomhoibrigh gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí ó Gána agus ón Ríocht Aontaithe le déanaí chun $15.1 milliún i gcriptea-airgeadra a urghabháil ó chaimiléireacht infheistíochta thrasnáisiúnta.
Baineann Gána agus an Ríocht Aontaithe úsáid as Blockchain chun $15.1M a ghnóthú ó chalaois trasteorann
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhthátail
- Chuaigh EOCO Gána agus NCA na Ríochta Aontaithe i bpáirt chun $15.1 milliún i gcriptea a urghabháil ó mhórghrúpa calaoise trasnáisiúnta.
- Léiríonn cás 2026 gur féidir le sonraí Chainalysis cabhrú le gníomhaireachtaí toicinn a rianú trasna beagnach 20 blocshlabhra éagsúil.
- Tá na húdaráis ag scagadh íospartach chun athsheachadadh stairiúil cistí ar ais chuig an Ríocht Aontaithe a thabhairt i gcrích.
Clúdach Ríomhthráchtála don Choir Eagraithe
D’urghabh gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí i nGána agus sa Ríocht Aontaithe thart ar $15.1 milliún i gcriptea-airgeadra ó chaimiléireacht infheistíochta thrasnáisiúnta sofaisticiúil. De réir tuarascála ó Chainalysis, chuir an oibríocht ilghníomhaireachta deireadh le hardán ríomhthráchtála “infheistíochta” a rinne calaois ar na mílte íospartach ar fud an dá náisiún.
Mheall an scéim chalaoiseach úsáideoirí le siopaí ar líne a rith, pointí a thuilleamh trí thrádáil, agus iarmhéideanna a raibh cuma dhlisteanach orthu a thógáil. Mar sin féin, nocht na húdaráis gur clúdach a bhí sa chomhéadan i ndáiríre do shiondacáit coire eagraithe Síneach‑Mhalaeisiach a shúigh na milliúin dollar ó íospartaigh agus a sciúir an t-airgead trí airgeadraí digiteacha.
Cuireadh tús leis an imscrúdú nuair a chuir foirne comhlíonta ag an malartán criptea-airgeadra OKX gníomhaíocht neamhghnách faoi deara agus chuir siad Europol ar an eolas. Cuireadh an cás ar aghaidh chuig Gníomhaireacht Náisiúnta na Coireachta (NCA) na Breataine, a rianaigh moil oibríochtúla agus oifigí clúdaigh siar go Gána.
D’úsáid Raymond Archer, stiúrthóir feidhmiúcháin Oifig Coire Eacnamaíoch agus Eagraithe (EOCO) Gána, reo riaracháin 14 lá chun gníomhaíocht chuntas a stopadh sular ghnóthaigh sé ordú foirmiúil cúirte chun an reo a choinneáil i bhfeidhm.
“Éilíonn nádúr athraitheach bagairtí nua amhail calaois cineál nua comhpháirtíochta atá bunaithe ar chomhroinnt faisnéise agus ar uirlisí ardleibhéil,” a dúirt Archer.
D’úsáid imscrúdaitheoirí ó EOCO agus ón NCA an Chainalysis Reactor chun sreabhadh na gcistí goidte a rianú. Lig an bogearra do fhoirne sa dá thír na sonraí céanna ar an slabhra a fheiceáil i bhfíor-am, rud a nocht go raibh sparán digiteacha a raibh cuma neamhghaolmhar orthu mar chuid d’aon líonra coiriúil comhordaithe amháin.
D’aithin na húdaráis agus chomhdhlúthaigh siad fáltais mhídhleathacha ar comhionann le 119.4 bitcoin, 93 ethereum, agus 2.85 milliún USDT, scaipthe trasna beagnach 20 toiceann éagsúla. Bhí cuid mhór den chóras criptea-airgeadra tiontaithe ag na calaoiseoirí ar dtús ina dogecoin (DOGE) chun a sealúchais a bhriseadh suas agus a cheilt.
“Sa chás seo, d’fhéadfadh anailísithe EOCO a fheiceáil go díreach an méid a bhí á fheiceáil againne sna sonraí blocshlabhra,” a dúirt Matthew Perfect, bainisteoir sinsearach ar cheannaireacht bagairtí calaoise ag Ionad Náisiúnta Coire Eacnamaíoch na Ríochta Aontaithe. “Chiallaigh sé sin nach raibh muid díreach ag seoladh tuarascálacha chuig a chéile — bhí muid ag comh‑imscrúdú.”
Tar éis an urghabhála ag forfheidhmiú dlí, leachtaíodh na sócmhainní digiteacha trí chomhpháirtíochtaí leis an earnáil phríobháideach le Complycrypto agus leis an gcaomhnóir Zodia Custody. Aistríodh an $15.1 milliún a tháinig as sin chuig cuntas taispeántais tiomnaithe a bhí á bhainistiú ag údaráis Ghána.
Tá na húdaráis ag scagadh íospartach chun cúiteamh a thabhairt i gcrích, agus tá cuid de na cistí a aisghabhadh le seoladh ar ais chuig an Ríocht Aontaithe chun cúiteamh a thabhairt d’íospartaigh Bhriotanacha.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
