Un résident de Washington a été accusé d’implication dans un stratagème de blanchiment de crypto-monnaie de 64 millions de dollars. Il aurait trompé les investisseurs en se faisant passer pour un agent de dépôt fiduciaire et aurait transféré des fonds sur ses comptes. Les fonds ont été déplacés à l’étranger ou convertis en crypto-monnaies telles que le bitcoin et l’ethereum via des échanges comme Gemini, Bitstamp, Coinbase et Binance. Les enquêteurs ont retracé l’argent à travers 74 comptes bancaires, et 2,3 millions de dollars ont été saisis.
Washington :Un homme fait face à des accusations dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie de 64 millions de dollars.
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Un homme de Washington accusé dans un stratagème de blanchiment de crypto-monnaie de 64 millions de dollars
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé mercredi qu’un résident de Newcastle, Washington, a été inculpé de charges liées à un stratagème de blanchiment de crypto-monnaie. Geoffrey K. Auyeung, 46 ans, fait face à une accusation “de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et neuf accusations de blanchiment d’argent soit par dissimulation, soit par dépenses.”
Les autorités allèguent qu’Auyeung, qui a été arrêté le 12 août, a trompé les investisseurs en se faisant passer pour un agent de dépôt fiduciaire pour des investissements dans le pétrole et le gaz, mais a plutôt transféré leurs fonds sur des comptes sous son contrôle. L’annonce détaille :
Une fois les fonds dans les comptes contrôlés par Auyeung, l’argent a rapidement été transféré vers d’autres comptes, déplacé à l’étranger ou utilisé pour l’achat de crypto-monnaies, y compris le bitcoin, le tether, l’USD coin et l’ethereum, via des échanges de crypto-monnaies tels que Gemini, Bitstamp et Coinbase.
Les enquêteurs des Investigations de la Sécurité Intérieure (HSI) ont retracé 64 millions de dollars se dirigeant vers 74 différents comptes bancaires liés à Auyeung. Le DOJ a expliqué :
Une grande partie de la crypto-monnaie a été en outre transférée vers des comptes sur l’échange de crypto-monnaie Binance. Les victimes ne recevaient aucune information supplémentaire sur leur investissement et Auyeung et d’autres ont simplement cessé de répondre.
L’acte d’accusation recherche la confiscation d’environ 2,3 millions de dollars saisis sur les comptes bancaires d’Auyeung. “Des millions supplémentaires des recettes de fraude électronique converties en crypto-monnaies sont gelés et en attente de saisie. HSI a confirmé 22 victimes avec une perte combinée de 7,7 millions de dollars. Cependant, les forces de l’ordre pensent que de nombreuses autres victimes pourraient se manifester,” a noté le département de la Justice.
Que pensez-vous des accusations portées contre Geoffrey K. Auyeung et de l’enquête en cours sur son stratagème de blanchiment de crypto-monnaie ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
